TBC ბანკის აქტივობებში იკვეთებოდა ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები, – ამის შესახებ გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. საუბარია 2008 წლის აქტივობაზე.
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო TBC ბანკის, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორების და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა, ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე.
თავის მხრივ, განცხადება გაავრცელა TBC ბანკმაც.