სასამართლომ შვეიცარიული ბანკი Credit Suiss ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სისტემის არასათანადო მუშაობაში დამნაშავედ ცნო და ფულადი ჯარიმა დააკისრა
09:24, 28.06.2022
-
საგადასახადო თაღლითობის საქმეზე ევროპის პოლიციამ 43 ადამიანი დააკავა, გამოძიებას ძირითადად იტალიასა და ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანაში 200-მდე ეჭვმიტანილი ჰყავს
- საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი - საქართველოს საბანკო სისტემა სტაბილური და ძლიერია
- პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა
- პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო
- პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით სამი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
- პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა
- ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა
- საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნა, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სამი ფიზიკური და 13 იურიდიული პირის მიმართ
$
USD
2.7433
0.006
€
EUR
2.8862
0.014
₽
RUB
0.027214
0.015
£
GBP
3.4640
0.015
