ტეგი: ფულის გათეთრება

პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში
პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო
პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით სამი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა
ჰანტერ ბაიდენის საქმე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა
ტრანსნაციონალური დანაშაული
საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნა, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სამი ფიზიკური და 13 იურიდიული პირის მიმართ
სასამართლომ შვეიცარიული ბანკი Credit Suiss ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სისტემის არასათანადო მუშაობაში დამნაშავედ ცნო და ფულადი ჯარიმა დააკისრა
ფულის გათეთრების საქმე - სასამართლო პროცესი
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში - საქართველოში არსებობს ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ადეკვატური, ლეგალური და ინსტიტუციური ჩარჩო
ხაზარაძე-ჯაფარიძის სასამართლო პროცესი
გიგი უგულავას საქმის სასამართლო განხილვა გრძელდება
ბადრი ჯაფარიძე - სახელმწიფო ცდილობს, ბრიტანეთში ჩვენი კანონიერი სახსრების ბლოკირება მოახდინოს
კობა გვენეტაძე - ეროვნულ ბანკს არ აქვს მანდატი, გადაწყვიტოს, გათეთრდა თუ არა ფული, ჩვენი ფუნქცია არის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება 
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში - საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ორგანიზებულ დანაშაულსა და ფულის გათეთრებას შორის კავშირების ძებნას
მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ არ იცის, როდის იქნება ლონდონის ექსპერტიზის პასუხი წერილთან დაკავშირებით
მამუკა ხაზარაძე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ეხმაურება