ტეგი: ფულის გათეთრება

ხაზარაძე-ჯაფარიძის სასამართლო პროცესი
გიგი უგულავას საქმის სასამართლო განხილვა გრძელდება
ბადრი ჯაფარიძე - სახელმწიფო ცდილობს, ბრიტანეთში ჩვენი კანონიერი სახსრების ბლოკირება მოახდინოს
კობა გვენეტაძე - ეროვნულ ბანკს არ აქვს მანდატი, გადაწყვიტოს, გათეთრდა თუ არა ფული, ჩვენი ფუნქცია არის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება 
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში - საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ორგანიზებულ დანაშაულსა და ფულის გათეთრებას შორის კავშირების ძებნას
მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ არ იცის, როდის იქნება ლონდონის ექსპერტიზის პასუხი წერილთან დაკავშირებით
მამუკა ხაზარაძე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ეხმაურება
ევროკავშირმა იმ ქვეყნების „შავი სია“ შეადგინა, სადაც ფულის გათეთრების შემთხვევები ხშირია
ბიზნესმენ ანზორ ქოქოლაძის საქმის არსებითი განხილვა
მალაიზიის ყოფილი პრემიერი ქურდობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის თაობაზე შეხვედრა იმართება
მადრიდსა და ბარსელონაში საქართველოს 19 მოქალაქე დააკავეს