ტეგი: ფულის გათეთრება
ერმაკს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა
საგამოძიებო სამსახურმა უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის ექსპორტისა და ცხრა მილიონამდე ლარის გათეთრების ფაქტი გამოავლინა
ფულის გათეთრების ტრანსნაციონალური დანაშაული
ირაკლი კობახიძე - საუბარია უზარმაზარ თანხებზე და საინტერესოა, ვინ იყო ამ ყველაფერში ჩართული, რა იყო მოტივი?
დიმიტრი ხუნდაძე - პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების საკითხია, რა თანხაა, საიდან არის და რა მიზნით გამოიყენებოდა, პასუხისგების გარეშე არავინ დარჩება
პროკურატურამ 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა
ალექსეი გონჩარენკო აცხადებს, რომ ზელენსკის ახლო გარემოცვაში უკანონოდ მოპოვებული ხუთი მილიარდი ევროს გათეთრების სქემა განიხილებოდა, გეგმის ნაწილი იყო ევროპული ბანკის ყიდვა
სამველ კარაპეტიანს ფულის გათეთრებაში ბრალი წაუყენეს
ნათია თურნავა - MONEYVAL-ის მიერ შეფასებული ევროსაბჭოს წევრი 27 ქვეყნიდან მხოლოდ შვიდს, მათ შორის საქართველოს აქვს მაღალი შეფასება
საგადასახადო თაღლითობის საქმეზე ევროპის პოლიციამ 43 ადამიანი დააკავა, გამოძიებას ძირითადად იტალიასა და ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანაში 200-მდე ეჭვმიტანილი ჰყავს
ინტერვიუ გურამ მაჭარაშვილთან #აქტუალურითემა მაკა ცინცაძესთან ერთად
ინტერვიუ ალეკო ელისაშვილთან #აქტუალურითემა მაკა ცინცაძესთან ერთად
#აქტუალურითემა მაკა ცინცაძესთან ერთად - 14 მარტი, 2024 #LIVE
პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში
პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო
პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით სამი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა
ჰანტერ ბაიდენის საქმე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა