სასამართლომ შვეიცარიული ბანკი Credit Suiss ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სისტემის არასათანადო მუშაობაში დამნაშავედ ცნო და ფულადი ჯარიმა დააკისრა
09:24, 28.06.2022
-
პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა
- პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო
- პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით სამი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
- პარლამენტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა
- ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა
- საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნა, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სამი ფიზიკური და 13 იურიდიული პირის მიმართ
- სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში - საქართველოში არსებობს ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ადეკვატური, ლეგალური და ინსტიტუციური ჩარჩო
26°
ოთხ
თბილისი
ხუთ
30°
პარ
31°
$
USD
2.6802
0.008
€
EUR
2.8555
0.009
₽
RUB
0.02867
0.005
£
GBP
3.3092
0.013
