ტეგი: უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია
საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე „კრისტალ ჯგუფის“ ხელმძღვანელი დააკავა
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის ბრალდებულ ანდრია ლილუაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა
დაკავება დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე
დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტი
ბრალის წარდგენა
სასამართლოს გადაწყვეტილება
პროკურატურამ უძრავი ქონების მოტყუებით დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ცხრა პირს ბრალდება წარუდგინა
ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნა
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი
ჯგუფურად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადება