ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნა

12:06, 12.05.2023

მორიგი ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა პროკურატურამ. გამოვლენილია დიდი ოდენობით თანხების თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები. სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულია ორი ფიზიკური და ორი იურიდიული პირის მიმართ. გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა, ფინანსურ ინსტიტუტში თანხის დაბანდებისას მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მიღების მიზნით, ინტერნეტსივრცეში ყალბი რეკლამა განათავსეს და დაზარალებულებს – აშშ-ის მოქალაქეებს დიდი ოდენობით თანხები საქართველოში, მათ მიერვე დაფუძნებული საწარმოს საბანკო ანგარიშებზე მოტყუებით ჩაარიცხინეს. ბრალდებულებმა მილიონ 770 ათასი დოლარის ლეგალიზაცია მოახდინეს. აღნიშნულ ფიზიკურ პირებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდათ.

სამართალი