ტეგი: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური - კანონით დადგენილი წესით, ე.წ. ქოლცენტრების საქმეში ფიგურანტი კონკრეტული პირების საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაედო
„ქოლცენტრების საქმეზე“ გამოძიება გრძელდება
გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებისთვის ტრენინგი ჩაატარეს
საგამოძიებო სამსახურმა მარტის თვეში უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვა-რეალიზაციის 20 ფაქტი გამოავლინა
განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვის ფაქტზე სამი პირი დააკავეს
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა და გაერთიანებული სამეფოს პორტსმუტის უნივერსიტეტმა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს
საგამოძიებო სამსახურმა დღგ-ის ყალბი აქტივის შექმნა-გამოყენების ფაქტზე პირთა ჯგუფი ამხილა
საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის გამსაღებელ პირთა ჯგუფი გამოავლინა
საგამოძიებო სამსახურმა სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე პირთა ჯგუფი ამხილა
დიდი ოდენობით თანხის ჯგუფურად მითვისებისა და ყალბი დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების ფაქტებზე საგამოძიებო სამსახურმა პირთა ჯგუფი ამხილა
საგამოძიებო სამსახურმა სექტემბრის თვეში დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვა-რეალიზაციის 20 ფაქტი გამოავლინა
სახელმწიფოს კუთვნილი 330 097 ლარის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი ამხილა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსი სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდა
საგამოძიებო სამსახურმა აგვისტოს თვეში დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა-გადაზიდვა-რეალიზაციის 19 ფაქტი გამოავლინა
კრედიტის უკანონოდ მიღების ფაქტებზე 14 პირი პასუხისგებაში მიეცა
საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი დოკუმენტებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ქონებრივი დაზიანების ფაქტზე ხუთი პირი პასუხისგებაში მისცა
საგამოძიებო სამსახურში აშშ-ის საელჩოს ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობების საერთაშორისო ბიუროს დირექტორთან შეხვედრა გაიმართა
ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების გზით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთი პირი პასუხისგებაში მიეცა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურსა და სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა
ყალბი უცხოური პირადობის მოწმობების დამზადება-გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს