ბექა ნაცვლიშვილი - „თიბისისთან“ დაკავშირებით მიმდინარე სამართლებრივ პროცესებს უნდა დაველოდოთ, სიმართლე მალე დადგინდება

11:54, 15.02.2019

საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ბექა ნაცვლიშვილი აცხადებს, რომ „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით ყველა მხარე გამოძიების შედეგებს უნდა დაელოდოს.

ნაცვლიშვილი დარწმუნებულია, რომ სიმართლე მალე დადგინდება.

„თიბისი ბანკი“ არ არის იმდენად უმწეო ორგანიზაცია, რომ მას არ შეეძლოს მაღალკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურეობის შეძენა. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, თანაბარი იქნება პოზიციები, თამაშის წესებიც თანაბარია და სიმართლე დადგინდება ძალიან მალე. საქმეზე ხანდაზმულობა რომ გასული იყოს, საქმის წარმოება უბრალოდ ვერ დაიწყებოდა. ამიტომ ერთადერთი, რაც შეგვიძლია, უნდა დაველოდოთ მიმდინარე პროცესებს სამართლებრივ ჭრილში“, – განაცხადა დეპუტატმა.

ამასთან, მისი თქმით, ე.წ. ოფშორული სივრცეების არსებობა მთელ მსოფლიოში ქმნის პრობლემას.

„როგორც ჩანს, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც, ქმნის პრობლემას ე.წ. ოფშორული სივრცეები, რომელიც ამ პროცესებს გაუმჭვირვალეს ხდის. ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ყველა ქვეყანა უნდა მივიდეს იქამდე, რომ ოფშორული სივრცეები გაქრეს ან მკაცრ რეგულირებას დაექვემდებაროს“, – განაცხადა დეპუტატმა.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს, მამუკა ხაზარაძეს და მის მოადგილეს, ბადრი ჯაფარიძეს ხელმოწერის უფლება შეუჩერა. ასევე, „თიბისი ბანკის“ აქციონერთა კრებას მათი სამეთვალყურეო საბჭოდან გაწვევისთვის ორთვიანი ვადა მისცა. ამასთან დაკავშირებით, „თიბისი ბანკმა“ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ „თიბისი ბანკი“ გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ საშუალებას ბანკისა და აქციონერების ინტერესების დასაცავად.

საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით. უწყების ინფორმაციით, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო „თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ აქტივობებში აშკარად იკვეთებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები.

ამასთან, როგორც მამუკა ხაზარაძემ გუშინ განაცხადა, მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა იურიდიულმა კომპანია „დენტონსმა“ (DENTONS) შეისწავლა 11 წლის წინანდელი საკითხი, რაზეც ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა და დაადგინა, რომ არათუ ფულის გათეთრებას, თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას ან რამე კრიმინალურ ქმედებას, არამედ ინტერესთა კონფლიქტსაც კი არ ჰქონია ადგილი.

ავტორი - მანანა დევაძე

ეკონომიკა

პოლიტიკა

ბექა ნაცვლიშვილი

თიბისი ბანკი