ტეგი: უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავა
სასამართლოს გადაწყვეტილება
საქართველოს პროკურატურამ თაღლითობისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა
ანრი ოხანაშვილი - პროკურატურის მრჩეველთა ჯგუფმა მიიჩნია, რომ არსებული მტკიცებულებები საკმარისია ხაზარაძისა და ჯაფარიძის მიმართ ბრალდების წარსადგენად
სუს-მა ირანის მოქალაქეების მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები გამოავლინა