В Генеральной прокуратуре Грузии состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег.

Информацию об этом распространяет Генеральная прокуратура Грузии.

«Целью межведомственной рабочей группы является обсуждение в формате расширенных встреч таких важных вопросов, как анализ типологий преступлений по отмыванию денег, распространенных в Грузии, выявление зон повышенного риска, национальных и международных рекомендаций и процесса их осуществления, основанного на принципе внедрений практических примеров, обобщение и внедрение единой практики в вопросах расследования/преследования данного преступления.

Примечательно, что во время оценки пятого раунда Грузии Комитетом избранных экспертов Совета Европы (Moneyval) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, меры, предпринятые прокуратурой Грузии по росту эффективности борьбы с отмыванием денег, а также существующие меры в части расследования случаев отмывания денег и уголовного преследования, стратегия ведомства была оценена положительно», — говорится в заявлении прокуратуры.