По словам заместителя председателя наблюдательного совета «TBC Bank» Бадри Джапаридзе, 17 миллионов долларов, которые прокуратура изучает на предмет на предмет правомерности кредита, были переданы Всемирному банку и в капитал «TBC Bank».

«17 миллионов долларов, которые мы взяли в кредит, были переведены во Всемирный банк и в капитал «TBC Bank». Если это может рассматриваться как отмывание денег, судите сами. В свое время мы взяли в долг у известного голландского бизнесмена, а также у одного из крупнейших фондов, чтобы нарастить капитал банка и часть суммы была перечислена во Всемирный банк», — заявил Джапаридзе.

Вместе с тем, на вопрос, предлагал ли бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили уступить доли банка и участвовал ли в переговорах министр внутренних дел Георгий Гахария, Бадри Джапаридзе отметил, что это абсолютная ложь.

«Нет, это абсолютная ложь, такой просьбы ни от кого не было», — сказал Бадри Джапаридзе.

Национальный банк приостановил право подписи Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на документации «TBC Bank».

Главная прокуратура Грузии 2 августа 2018 года начала расследование уголовного дела по факту легализации незаконных доходов, преступление. Следствием установлено, что в апреле и мае 2008 года ООО «Самгори Трейд» и ООО «Самгори М», получили от «Ти-Би-Си Банка» кредит в общем размере около 17 миллионов долларов США без надлежащего обеспечения, в ускоренном порядке. Сразу по размещении суммы кредита на счета компании, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, как физические лица, от этих де компаний взяли в кредит точно такую сумму денег, которую «Ти-Би-Си Банк» дал указанным компаниям в кредит в целях пополнения оборотных средств. В конце 2008 года «Ти-Би-Си Банк» необоснованно списал данные долги раньше срока, установленного банковскими регуляциями и перенес их на внешний балансовый счет, а в 2012 году и вовсе освободил эти компании от обязательств перед банком, когда согласился на перенос этих обязательств на офшорную компанию. Примечательно, что «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М» кредиты списали таким образом, что эти компании вовсе не перечисляли сумму на обслуживание по кредиту и данные кредиты банку не вернули по сей день. Кроме того, установлено, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также не вернули долг ООО «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М».