Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության աշխատակիցները, պետական ​​անվտանգության ծառայության և Վրաստանի գլխավոր դատախազության հետ համատեղ, 2025 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, դատարանի որոշման հիման վրա, ձերբակալել են ընկերության ղեկավարներից մեկին՝ Թուրքիայի քաղաքացի Օ.Բ.-ին, որպես մեղադրյալ՝ առանձնապես խոշոր չափի հարկերից խուսափելու համար, իսկ մյուս ղեկավար Բ.Պ.-ին, որը լքել է Վրաստանի պետական ​​սահմանը, մեղադրանք է առաջադրվել հեռակա կարգով, և նրա դեմ հայտարարվելու է հետախուզում։

Ինչպես նշվել է Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունում կայացած ճեպազրույցում, քննությամբ պարզվել է, որ Թբիլիսիում գրանցված ընկերությունը տարիներ շարունակ համակարգված մասնակցել է Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության, Խաշուրիի և Չխորոցկու մունիցիպալիտետների, Վրաստանի Միացյալ ջրամատակարարման ընկերության և «Վրացական նավթագազային կորպորացիա» ԲԲԸ-ի կողմից հայտարարված պետական ​​մրցույթներին և կատարել է ափամերձ գծի ամրապնդման աշխատանքներ ամբողջ Վրաստանում։

«Ընկերության հայտարարագրված շրջանառությունը գերազանցում է 17 միլիոն լարին: Ընկերության ղեկավարությունը, իր գործունեությունն իրականացնելու և բյուջետային կազմակերպություններից միլիոնավոր լարի ստանալու ընթացքում, համակարգված կերպով սխալ է հայտարարագրել բյուջե վճարման ենթակա գումարները՝ այդպիսով դիտավորյալ խուսափելով պետական ​​բյուջեին հատկապես մեծ քանակությամբ հարկեր վճարելուց: Ստուգման արդյունքում վճարողին պետական ​​բյուջեի օգտին հաշվեգրվել է 1,423,887.91 լարի, այդ թվում՝ 673,742 լարի՝ հիմնական հարկերի տեսքով: Հետաքննությունը շարունակվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «բ» ենթակետով, որը նախատեսում է 5-ից 8 տարի ազատազրկում: «Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը շարունակելու է իրականացնել խիստ քրեական քաղաքականություն ֆինանսատնտեսական ոլորտում կատարված հանցագործությունների դեմ և կոչ է անում տնտեսվարող սուբյեկտներին ապահովել պետական ​​բյուջե հարկային պարտքերի ժամանակին վճարումը», – ասել է քննչական ծառայության բաժնի պետի տեղակալ Գուգա Թավբերիձեն: