Վրաստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել դատապարտված Գիորգի Բաչիաշվիլիի ծնողների դեմ՝ ապօրինի եկամուտների օրինականացմանը նպաստելու մեղադրանքով։ Վրաստանի դատախազությունը հայտարարություն է տարածել այս կապակցությամբ։

«Ինչպես հայտնի է հանրությանը, 2015-2017 թվականներին Գիորգի Բաչիաշվիլին, որը Բիձինա Իվանիշվիլիին պատկանող հանքարդյունաբերության մեջ ներդրումների արդյունքում ստեղծված կրիպտոարժույթի օրինական սեփականատերն ու կառավարիչն էր, ներդրողին չի փոխանցել համապատասխան քանակությամբ վիրտուալ ակտիվներ և անօրինական կերպով յուրացրել է Բիձինա Իվանիշվիլիին պատկանող 8,986.8675 բիթքոյն, որից հետո օրինականացրել է յուրացված ակտիվները։

Ընթացիկ քննության շրջանակներում պարզվել է, որ Գիորգի Բաչիաշվիլին նաև իր ծնողներին է ներգրավել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվների մի մասը օրինականացնելու համար անհրաժեշտ գործողություններում։ Մասնավորապես, Ա.Բ.-ի և Մ.Ռ.-ի աջակցությամբ և օգնությամբ, արտասահմանից Վրաստանի իրավասության տարածք միջոցներ/ակտիվներ փոխանցելու գործողությունների միջոցով, նա, ինչպես նաև Գիորգի Բաչիաշվիլին, վերահսկվող հաշիվներում այլ ակտիվներ կուտակելով և խառնելով, ակտիվներ ձեռք բերելով, դրանք հետագայում վաճառելով, ստացված միջոցները Գիորգի Բաչիաշվիլիի վերահսկվող հաշիվներին փոխանցելով և, ի վերջո, դրանց տեղաբաշխմանը, տարանջատմանը և ինտեգրմանը նպաստելով, ֆինանսական համակարգում կուտակվել են անօրինական ակտիվներ և ներգրավված են եղել տարբեր տեսակի հարաբերություններում։ Իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինումը, տեղաշարժը, և այդ ակտիվների սեփականության իրավունքները թաքցվել և քողարկվել են։

Արդյունքում, Գիորգի Բաչիաշվիլին, իր ծնողների օգնությամբ, օրինականացրել է 2,944,957 ԱՄՆ դոլարի և 1,097,187 լարիի չափով անօրինական եկամուտ 2017-2023 թվականներին հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվներից։

Երկու անձանց նկատմամբ էլ մեղադրանք է առաջադրվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝ «194-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» ենթակետով նախատեսված հանցագործության համար, որը որպես պատժի ձև և չափ նախատեսում է 9-ից 12 տարի ազատազրկում։

Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դիմում է դատարան՝ խափանման միջոց կիրառելու խնդրանքով», – ասվում է Վրաստանի դատախազության կողմից տարածված հայտարարության մեջ։