Պետական ​​անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի հետ կապված անձ ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափի անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստի համար։

Այս մասին Վրաստանի դատախազությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է դատախազ Ջարջի Ծիկլաուրին։

Դատախազության հաղորդմամբ՝ Կոբա Խունդաձեին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստի համար, որը նախատեսում է 9-ից 12 տարի ազատազրկում։

«Ինչպես հայտնի է հանրությանը, մի քանի օր առաջ Վրաստանի գլխավոր դատախազության և Պետական ​​անվտանգության ծառայության համատեղ գործողության շրջանակներում խուզարկություններ են իրականացվել Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի, Պետական ​​անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի, նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Փարցխալաձեի և նրանց հետ կապված անձանց բնակարաններում և տներում, որոնց ընթացքում առգրավվել են տարբեր էլեկտրոնային սարքեր, փաստաթղթեր և մեծ քանակությամբ գումար։

Վերջին օրերին նույն քրեական գործի շրջանակներում անցկացվել է ևս 11 խուզարկություն, որի ընթացքում Պետական ​​անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի հետ կապված անձի՝ Կոբա Խունդաձեի բնակելի տան խուզարկության ժամանակ առգրավվել է տարբեր չափերի գումարներով 94 ծրար՝ ընդհանուր 1,319,300 ԱՄՆ դոլար։ Միևնույն ժամանակ, գործով անցնող անձանցից մեկի՝ նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Փարցխալաձեի հետ կապված անձը Միխեիլ Չոխելիի և նրա ընտանիքի անդամների բանկային պահարաններում իրականացված քննչական գործողությունների շրջանակներում առգրավվել է 2,904,900 ԱՄՆ դոլար։

Այս գործով մենք ձերբակալել ենք Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի հետ կապված անձի՝ Կոբա Խունդաձեին, որը կապված է այս քրեական գործի՝ առանձնապես խոշոր չափի անօրինական եկամուտ օրինականացնելու փաստի հետ։

Քննությունը պարզել է, որ մեղադրյալը մշակել է մի քանի փուլից բաղկացած հանցավոր սխեմա՝ առանձնապես խոշոր չափի անհիմն ակտիվներ օրինականացնելու համար, որի շրջանակներում նա Թբիլիսիում ձեռք է բերել հողամասեր՝ անհիմն ծագում ունեցող միջոցներով, և գույքը ներդրել է մասնավոր ընկերության և նրա մասնակցությամբ ստեղծված գործընկերությունների կանոնադրական կապիտալում։ Այս գործողությունների միջոցով անհիմն գույքը ներգրավվել է օրինական տնտեսական գործունեության մեջ և անշարժ գույքի հետ կապված բազմաթիվ գործարքների միջոցով թաքցրել է անհիմն ակտիվների իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը և սեփականության իրավունքները։

Արդյունքում, օրինական եկամուտներով իրականացվող գործունեության շրջանակներում ձեռք բերված 30 միավոր անշարժ գույք գրանցվել է որպես մեղադրյալի և նրա ձեռնարկության սեփականություն, իսկ 51 միավոր անշարժ գույք ներառվել է մեղադրյալի կողմից հիմնադրված շինարարական ընկերության կանոնադրական կապիտալում։ Բացի այդ, ինչպես արդեն նշել ենք, խուզարկության արդյունքում առգրավվել է մեծ գումար՝ 1,319,300 ԱՄՆ դոլար։

Վերը նշված գործողությունների միջոցով մեղադրյալ Կոբա Խունդաձեն 2017-2025 թվականներին օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափի չհիմնավորված եկամուտ։

Ձերբակալվածին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստի համար, որը նախատեսում է 9-ից 12 տարի ազատազրկում։

Դատախազությունը մեղադրյալին խափանման միջոցի՝ ազատազրկման սահմանումը դատարանից կպահանջի օրենքով սահմանված ժամկետում։

Վրաստանի դատախազությունը և Պետական ​​անվտանգության ծառայությունը ինտենսիվորեն շարունակում են հետաքննությունը՝ գործի համար կարևոր ապացույցներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև հանցագործությանը ներգրավված այլ անձանց բացահայտելու և համապատասխան իրավական ընթացակարգեր իրականացնելու նպատակով», – հայտնել է Վրաստանի դատախազությունը։