Ազգային բանկ. ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից սանկցիա ստացած անձը Վրաստանի Ազգային բանկի կողմից կարգավորվող սուբյեկտ չէ

Վիրտուալ ակտիվների սպասարկման մատակարարի (VASP) գործունեությունը երկրի տարածքում խիստ կարգավորվող ոլորտ է։ Գործող օրենսդրության համաձայն, այս տեսակի գործունեություն իրականացնող ցանկացած անձ պետք է պարտադիր գրանցում անցնի Վրաստանի Ազգային բանկում,- ասվում է Վրաստանի Ազգային բանկի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։

Ինչպես նշվում է Ազգային բանկի հաղորդագրության մեջ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից սանկցիա ստացած սուբյեկտը՝ ՍՊԸ «Շելբիթս» SHELBIT LLC-ն, չի դիմել Վրաստանի Ազգային բանկին որպես վիրտուալ ակտիվների սպասարկման մատակարար գրանցվելու համար և, համապատասխանաբար, այն Ազգային բանկի կողմից կարգավորվող սուբյեկտ չէ։

«Մենք կցանկանայինք ընդգծել, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունը՝ ՍՊԸ «Շելբիթս» SHELBIT LLC-ն, չի դիմել Վրաստանի Ազգային բանկին որպես վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարար գրանցվելու համար և, համապատասխանաբար, չի համարվում Ազգային բանկի կողմից կարգավորվող կազմակերպություն։ Բացի այդ, ըստ բիզնես գրանցամատյանի տվյալների, վերոնշյալ ընկերության գրանցումը չեղյալ է հայտարարվել։ Մենք կրկին կցանկանայինք ընդգծել, որ Վրաստանի Ազգային բանկի կարգավորող շրջանակը սահմանում է շուկա մուտք գործելու և գործունեության համար խիստ պահանջներ և կարևոր զտիչ է անօրինական գործունեության մեջ ներգրավված կազմակերպությունների համար։

Բացի այդ, Ազգային բանկի կողմից մշակված վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարների կարգավորող շրջանակը համապատասխանում է Փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային աշխատանքային խմբի (FATF) չափանիշներին և միջազգային լավագույն փորձին, ինչը հաստատվել է Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների կոմիտեի (Moneyval) 2024 թվականի գնահատմամբ։ Գնահատման համաձայն՝ 15-րդ առաջարկության վերաբերյալ (որը նախատեսում է նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարների (VASP) գործունեության կարգավորման պահանջների պահպանում), Վրաստանի վարկանիշը «մեծ մասամբ համապատասխանում է»։ Օրինակ՝ Միացյալ Թագավորությունը և Ֆրանսիան նմանատիպ գնահատական ​​ունեն այս առաջարկության վերաբերյալ», – ասվում է հրապարակված տեղեկատվության մեջ։