Троих человек задержали по факту группового изготовления и использования фальшивой налоговой документации
«Троих человек задержали по факту группового изготовления и использования фальшивой налоговой документации», — информацию об этом распространяет Следственная служба министерства финансов.
Следствие установило, что обвиняемые регистрировали различные предприятия на лиц, которые являются социально незащищенными, а также на судимых за тяжкие преступления. Фирмы, оформленные на этих людей, осуществляли фиктивные продажи металлолома и его списание. Во время таких сделок из государственного бюджета происходило незаконное возмещение НДС.
В итоге организации, принадлежащие обвиняемым, незаконно получили возмещение НДС на сумму более 1,6 миллиона лари.
Следствие ведется по первой и второй частям статьи 210 УК Грузии, которая предусматривает изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт группой лиц. В случае признания вины обвиняемым грозит от четырех до семи лет тюрьмы», — отмечается в информации Следственной службы минфина.