Прокуратура Грузии раскрыла транснациональные преступления и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере

Прокуратура Грузии раскрыла транснациональные преступления и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

По результатам расследований, проведенных следственным подразделением Генеральной прокуратуры Грузии, установлено, что обвиняемые с целью получения материальной выгоды совершали преступления в различных странах, после чего для легализации незаконных доходов перевели активы в Грузию.

Как было отмечено на брифинге в прокуратуре, с целью отмывания денежных средств обвиняемые, не имея намерения вести реальную предпринимательскую деятельность, зарегистрировали в Грузии компании и, используя поддельные документы и указывая фиктивное назначение платежей, дробными переводами перечислили из-за рубежа на банковские счета физических и юридических лиц денежные средства незаконного и необоснованного происхождения в различных валютах на общую сумму, эквивалентную 21,5 млн лари.

Кроме того, с целью легализации денежных средств они перевели небольшую часть накопленных на грузинских банковских счетах средств за границу на различные банковские счета, также используя фиктивное назначение платежей и поддельные документы. Основная же часть незаконных активов была арестована в рамках текущего расследования.

«В отношении обвиняемых начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет для физических лиц, а в отношении юридических лиц — ликвидацию, либо лишение права осуществлять деятельность и штраф.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае удовлетворения ходатайства они будут объявлены в розыск.

В рамках расследования прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры для обращения в доход государства арестованных активов — иностранной валюты на сумму, эквивалентную примерно 14 млн лари, а также недвижимого имущества стоимостью более 1 млн лари.

Напоминаем общественности, что борьба с отмыванием денежных средств является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии, и в отношении лиц, совершающих подобные преступления, проводится строгая уголовная политика», — заявили на брифинге в прокуратуре Грузии.