Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении владельца «Группа Кристалл» Владимира Степаняна за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию незаконных доходов, сообщает прокуратура Грузии.

Расследованием установлено, что основным видом деятельности компании «Бакуриани Бизнес Групп», входящего в группу компаний «Группа Кристалл», являлось строительство и последующая реализация жилых комплексов гостиничного типа в посёлке Бакуриани.

Владимир Степанян, который фактически руководил деятельностью предприятия, грубо нарушил как генеральный план развития посёлка Бакуриани, так и условия выдачи разрешения на строительство, полученного от соответствующих служб. Он поэтапно отчуждал незаконно построенные жилые площади.

Таким способом компания «Бакуриани Бизнес Групп» получила доход в крупном размере – 1 894 925 лари.

С целью легализации полученных в крупном размере денежных средств обвиняемый их часть разместил на банковских счетах «Бакуриани Бизнес Групп», а часть перевёл в личную собственность, после чего приобрел недвижимое/движимое имущество на имя предприятия, себе и связанным с ним лицам.

Задержанному предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, предусматривающее в виде наказания до двенадцати лет лишения свободы», — говорится в заявлении прокуратуры.