Национальный банк Грузии – Три субъекта, связанные с виртуальными активами и попавшие под санкции в рамках 21-го пакета санкций, не являются регулируемыми нами организациями

Три из 14 субъектов, связанных с виртуальными активами и включённых в 21-й пакет санкций Европейского союза против России (ООО Aifory, ООО ABCEX и ООО Rapira Group), зарегистрированы в Грузии, однако ни один из них не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии. Об этом говорится в заявлении Национального банка.

По заявлению Национального банка, в результате проверки, проведённой соответствующей следственной службой в отношении этих компаний, было установлено, что деятельность ни одной из компаний, попавших под санкции, не осуществлялась на территории Грузии.

«По имеющейся у нас информации, в результате проверки, проведённой соответствующей следственной службой, было установлено, что сфера деятельности ни одной из компаний, попавших под санкции, не распространялась на Грузию. Вместе с тем в отношении этих компаний дополнительно начаты следственные действия.

Также отмечаем, что нормативная база Национального банка Грузии устанавливает строгие требования для выхода на рынок и осуществления деятельности, являясь важным фильтром для субъектов, связанных с незаконной деятельностью.

Кроме того, разработанная Национальным банком нормативная база для поставщиков услуг виртуальных активов соответствует стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и лучшей международной практике. Это подтверждается оценкой экспертного комитета Совета Европы Moneyval за 2024 год.

Согласно этой оценке, по Рекомендации №15 (которая касается внедрения новых технологий и регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов — VASP) Грузия получила рейтинг «в значительной степени соответствует требованиям» (largely compliant). Аналогичную оценку по данной рекомендации имеют, например, Великобритания и Франция».

Для справки, Европейский союз принял 21-й пакет санкций, в котором говорится: «ЕС ввёл санкции против одного киргизского банка, связанного с российской системой передачи финансовых сообщений, а также против трёх других иностранных банков, участвовавших в обходе санкций. Кроме того, ЕС расширил запрет на проведение транзакций в отношении 14 платформ, связанных с криптовалютами, которые зарегистрированы в Грузии, Панаме, Объединённых Арабских Эмиратах, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси».

Срок вступления санкций в силу установлен на шесть месяцев.