Национальный банк Грузии опубликовал заявление в связи с расследованием прокуратурой дела об отмывании денег в особо крупном размере.

Как указано в заявлении, Национальный банк активно сотрудничал с соответствующими ведомствами в рамках своих полномочий в отношении предполагаемой легализации незаконных доходов и своевременно предоставлял следствию запрошенную информацию.

«Учитывая высокий общественный интерес, разъясняем, что по факту предполагаемой легализации незаконных доходов Национальный банк Грузии, в рамках мандата, предоставленного органическим законом, активно сотрудничал с соответствующими органами и участвует в следственном процессе. Национальный банк своевременно предоставил запрошенную информацию следствию в соответствии с установленным законодательством порядком и провёл соответствующие надзорные мероприятия.

Кроме того, Национальный банк Грузии продолжает осуществлять надзор за валютно-обменными пунктами как в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и с целью исполнения требований международных санкционных режимов.

Надзор за финансовым сектором осуществляется на основе принципа риск-ориентированного надзора, в соответствии с международными стандартами. В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры, включая финансовые штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем. Также, при обнаружении признаков возможного преступления, информация передаётся уполномоченным органам.

Отметим также, что уровень соответствия финансового сектора Грузии, а также качество надзора, постоянно получают положительные оценки от различных международных организаций, включая Комитет экспертов Совета Европы MONEYVAL», — говорится в заявлении Национального банка Грузии.