В Генеральной прокуратуре заявили, что по делу «Ти-Би-Си Банка» допрошены учредитель «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Автандил Церетели.

Как заявили в Генпрокуратуре, прокуратура была извещена о нарушениях в «Ти-Би-Си Банке» в июле 2018 года и тогда же было начато следствие.

«Основанием для начала следствия была информация предоставленная финансовым мониторингом», — заявили в прокуратуре.

На вопрос, отстранены ли руководящие лица от деятельности банка, в прокуратуре заявили, что необходимости в этом не возникало и они продолжают исполнять свои обязанности.

«Ведется следствие. На данном этапе пока не решен вопрос о чьей-то ответственности. Допрошены Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандил Церетели. Допрошены также и все лица имеющие отношение к делу, остальная часть будет допрошена на следующем этапе следствия. Следствие ведется по статье 194 УК Грузии, которая принадлежит к преступлению особо тяжкой категории, соответственно, срок его давности пока не истек», — заявил прокурор.