Прокуратурæ – «ТВС» -ы активты разынд афтæ хуынæг æхцайы сурс кæнын æмæ æндæр æнæзаконон архайдтытæ

«ТВС» -ы активты разынд афтæ хуынæг æхцайы сурс кæнын æмæ æндæр æнæзаконон архайдтытæ, – уый фæдыл генералон прокуратурайы арæзт брифингыл прокурор Саломе Чикобава расидтис.

«Финансон мониторингы куыст 2018-æм азы майы райдыдта «ТВС», йæ клиентты юридион уæнгты, банкъы администрирдзинад æмæ хицæн акционерты финансон активты бацахуыры процесс æмæ райста æскъуыддзаг, цæмæй ацы активондзинæдты разынд афтæ хуынæг æхцайы сурс кæнын æмæ æндæр æнæзаконон архайдтытæ. Снысангонд материалтæ дарддæр реагирдзинадæн уыдысты æрвыст Гуырдызстоны националон банкъ æмæ Гуырдзыстоны прокуратурамæ. Националон банкъ сæрмагонд компетенцийы фæлгæттты бацахуыр кодта фарста æмæ рабæрæггонд хæлдтытыл реагирдзинад сыххæст кодта.

Гуырдызстоны прокуратурæ 2018-æм азы дыгкæгæм августы, райдыдта тугрæстдзинады хъуыдтагы фæдагуырд æнæзаконон æфтиагы легализацийы фактыл, аххосаг.

Фæдагуырдæй рабæрæг, цæмæй 2008-æм азы апрелы  æмæ майы компани «Самгори Трейд» æмæ «Самгори-М», ТВС банкъæй батагъдгонд уагæй æнæхъæнæй 17 милуан доллары бæрц кредит рахаста. Компаниты счеттыл кредиты смыхуыры рестæджы Мамука Хазарадзе æмæ Бадри Джапаридзе ацы комапнитæй куыд физикон уæнгтæ, райстой хæс растдæр снысангонд кредиты бæрц.