Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են չգրանցված վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցող ընկերության մենեջեր, օտարերկրյա քաղաքացի Ս.Պ.-ին։

Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության տվյալներով՝ քննության արդյունքում պարզվել է, որ օգտատերը, օտարերկրյա երկրից Վրաստան գումար փոխանցելու համար, դիմել է չգրանցված վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցող ընկերության։ Ս.Պ.-ն, ենթադրաբար, փոխանցված 72,800 եվրո գումարը փոխանցել է արտասահմանում վստահելի անձի՝ ծառայություններ մատուցելու նպատակով։

«Հետաքննությունը նաև պարզում է, որ մեղադրյալը օտարերկրյա երկրից ստացել է փոխանցված գումարին համարժեք վիրտուալ ակտիվ և հաճախորդին կանխիկ գումար փոխանցելու փոխարեն ապօրինի կերպով տիրացել է դրան։ Կատարված հանցավոր արարքը նախատեսված է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» ենթակետով, որը նախատեսում է վեցից ինը տարի ժամկետով ազատազրկում։ Հետաքննությունը շարունակվում է հանցագործությանը ներգրավված այլ անձանց, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստերի բացահայտման ուղղությամբ», – նշվում է տեղեկատվության մեջ։