Դատախազությունը բացահայտել է միջազգային հանցագործությունների գործեր և քրեական հետապնդում սկսել չորս օտարերկրյա քաղաքացիների և հինգ իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ փողերի լվացման մեղադրանքով

Վրաստանի դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել չորս օտարերկրյա քաղաքացիների և հինգ իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքով։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի դատախազությունը։

Վրաստանի գլխավոր դատախազության քննչական վարչության կողմից անցկացված հետաքննությունները պարզել են, որ մեղադրյալները հանցագործություններ են կատարել տարբեր երկրներում՝ նյութական օգուտ ստանալու նպատակով, և ակտիվներ են փոխանցել Վրաստան՝ ապօրինի եկամուտները լվանալու համար։

Ինչպես նշվել է դատախազությունում կայացած ճեպազրույցում, փողերի լվացման նպատակով, առանց իրական ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու մտադրության, մեղադրյալները Վրաստանում հիմնել են ձեռնարկություններ և, օգտագործելով կեղծ փաստաթղթեր և մատնանշելով հորինված նպատակներ, արտասահմանից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվներին են փոխանցել 21,5 միլիոն լարիի համարժեք ապօրինի և չհիմնավորված ծագում ունեցող տարբեր արժույթներով գումար։

Բացի այդ, փողերի լվացման նպատակով, նրանք իրենց վրացական բանկային հաշիվներում կուտակված միջոցների մի փոքր մասը տեղափոխել են արտասահմանյան տարբեր բանկային հաշիվներ՝ հորինված նպատակներով և կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելով, մինչդեռ անօրինական ակտիվների մեծ մասը առգրավվել է ընթացիկ հետաքննության շրջանակներում։

«Մեղադրյալների նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափի ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստի համար, որը նախատեսում է 9-ից 12 տարի ազատազրկում ֆիզիկական անձանց համար, իսկ լուծարում կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու իրավունքից զրկում և տուգանք՝ իրավաբանական անձանց համար»։

Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում կդիմի դատարան՝ մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու համար, իսկ եթե կիրառվի կալանք, նրանց նկատմամբ կհայտարարվի հետախուզում։

Դատախազությունը համապատասխան իրավական ընթացակարգեր կանցկացնի՝ հետաքննության շրջանակներում առգրավված մոտ 14 միլիոն լարիին համարժեք արտարժույթ և ավելի քան 1 միլիոն լարի արժողությամբ անշարժ գույք պետության օգտին առգրավելու համար։

«Մենք կցանկանայինք հիշեցնել հանրությանը, որ փողերի լվացման դեմ պայքարը Վրաստանի դատախազության հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է, և այդ հանցագործությունը կատարողների նկատմամբ իրականացվում է խիստ քրեական քաղաքականություն», – ասացին նրանք Վրաստանի դատախազությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։