«Право подписи председателя Наблюдательного совета «TBC Bank» Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе приостановлено», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.

«Национальный банк Грузии с большой ответственностью подходит к стабильности финансового сектора. В Грузии надзор за коммерческими банками осуществляется в соответствии с лучшими международными стандартами.

По результатам рассмотрения на заседании Комитета по надзору за финансовым сектором от 13 февраля 2019 года, Национальный банк принял решение приостановить право подписи у председателя Наблюдательного совета «TBC Bank» и его заместителя. Собранию акционеров «TBC Bank» был дан двухмесячный срок для их отзыва из Наблюдательного совета. Вместе с тем, данное решение не затрагивает имеющихся в распоряжении акционеров их долей в банке», — пояснили в Нацбанке Грузии.

Как отметили в учреждении, основанием для данного решения стали факты нарушения регулирующего законодательства в части конфликта интересов, которые связаны с транзакциями 2007-2008 годов, выявленных в ходе проверки «TBC Bank».

«Национальный банк подчеркивает, что «TBC Bank» с его исполнительным руководством является одним из ведущих финансовых институтов страны и региона. «TBC Bank» является сильной и устойчивой кредитной организацией и полностью соответствует существующим экономическим нормативам и лимитам. Следует также отметить, что это надзорное решение Нацбанка Грузии не направлено против «TBC Bank», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.

По информации Главной прокуратуры Грузии, в ходе начатой в мае 2018 года проверки банка, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что явно просматриваются признаки легализации незаконных доходов, т.е. отмывания денег и других противозаконных действий. Следовательно, 2 августа 2018 года прокуратура начала уголовное расследование по факту легализации незаконных доходов в соответствии со статьей 194 ч.3 подпункт «г» Уголовного кодекса Грузии.