Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы в криптовалюте и легализации незаконных доходов.

По информации прокуратуры, в результате расследования установлено, что летом 2015 года обвиняемый инвестировал личные средства и переданные ему инвестором сумму в добычу/майнинг криптовалюты — биткойн.

«Услуги по добыче биткойнов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с компанией, фактически принадлежащей обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6 305 000 долларов США, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла 5 000 000 долларов США, а сумма обвиняемого — 1 305 000 долларов.

Согласно договору, перед Г.Б. была поставлена ​​задача обеспечить техническое осуществление вложений, а ожидаемая прибыль должна была быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Кроме того, согласно договору, криптовалюта, добытая в результате инвестиции, должна была аккумулироваться на криптокошельке, принадлежащем компании обвиняемого.

В рамках инвестиционного соглашения, в течение одного года было добыто 24 661,85 биткойнов, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов, криптовалюта, чистая прибыль инвестора в криптовалюте составила 8 253,13 биткойнов.

Обвиняемый, осуществлявший полный контроль над всей полученной в результате майнинга криптовалютой, в октябре 2017 года передал инвестору только 536 900 долларов в виде чистой прибыли, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем, стоимость которых на тот момент оценивалась в 39 215 820 долларов.

Присвоив особо крупную сумму в криптовалюте (8 253,13 биткойн), обвиняемый, в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступление в различные экономические или иные отношения, приобрел недвижимое и движимое имущество и др., тем самым осуществив легализацию особо крупных сумм.

Уголовное преследование в отношении обвиняемого возбуждено по фактам незаконного присвоения криптовалюты в особо крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому соответствующей меры пресечения», — отмечается в информации прокуратуры.