Прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление и начала уголовное преследование против двух граждан иностранного государства и двух юридических лиц по фактам кибермошенничества и отмывания особо крупных денежных сумм.

В результате проведенного Генеральной прокуратурой расследования установлено, что обвиняемые создали преступную группу с целью завладеть обманным путем крупной суммой денег, принадлежащей лицам, проживающим за рубежом.

По заранее разработанному преступному плану, обвиняемые и их сообщники выходили на связь с иностранными гражданами под вымышленными именами, выдавая себя за представителей несуществующей международной инвестиционной компании, входили с ними в доверие и переводили средства, необходимые для приобретения акций компаний на одной из фондовых бирж Соединенных Штатов Америки в Грузии, на банковские счета фиктивных компаний, находящихся под контролем мошенников.

Таким образом, обвиняемые обманным путем завладели крупной суммой денежных средств, принадлежащих физическим лицам, примерно 150 000 долларов США.

Впоследствии, с целью легализации полученных незаконным путем средства, обвиняемые переводили средства за границу на подконтрольные им банковские счета на основании поддельных инвойсов, тем самым осуществляя легализацию незаконных доходов в особо крупном размере.

К обвиняемым физическим лицам уже применена мера пресечения — лишение свободы.

В отношении обвиняемых физических лиц возбуждено уголовное преследование по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы от 9 до 12 лет, а в отношении юридических лиц возбуждено уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает ликвидацию или запрет права не деятельность, а также наложение штрафных санкций.