Прокуратура прокомментировала заявление, распространенное сегодня Евроюстом.

По данным прокуратуры, сеть преступного мошенничества, предположительно действовавшая в период 2019-2021 годов, посредством рекламы, размещенной в социальных сетях и других публичных местах, а также с использованием т.н. колл-центров, обещала гражданам различных стран Европы привлечение инвестиций, а взамен высокие льготы. Позже потерпевшие лишились своих вложений, которые были распределены на банковские счета преступников.

«Мероприятие, проведенное в Грузии, возглавила прокуратура Грузии по согласованию с прокурором по связям Грузии в Евроюсте.

Запланированные следственные действия проводились одновременно в нескольких странах, а именно в Болгарии, Румынии, Израиле и Грузии, в результате чего на территории другой страны были задержаны пять лиц, причастных к возможным преступлениям. Также были допрошены лица, соприкасавшиеся с предполагаемым преступлением, изъято множество документов и электронных носителей информации.

Следствие и международное сотрудничество по делу продолжается в целях выявления и изобличения членов преступной группы, а также иных физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, в рамках совместной следственной группы в октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены масштабные мероприятия по выявлению транснациональных мошеннических т.н. колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности.

В рамках мероприятия были проведены обыски в нескольких действующих колл-центрах, десятках физических лиц, их квартирах, автомобилях и рабочих местах.

Были изъяты сотни электронных носителей информации, документов и крупная сумма наличных денег.

В то же время было конфисковано имущество на десятки миллионов лари и крупные суммы денег, размещенные на банковских счетах.

В результате проведенных широкомасштабных мероприятий были задержаны руководители и десятки участников организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело в отношении юридических лиц, причастных к преступлению.