Национальный банк — Три компании, против которых Великобритания ввела санкции, работают без регистрации, поэтому ни одна из них не подпадает под надзор Национального банка

В связи с введением Великобританией санкций против трёх компаний, связанных с виртуальными активами, разъясняем, что субъекты, указанные в санкционном списке, не являются организациями, регулируемыми Национальным банком Грузии. Об этом говорится в заявлении НБГ.

Как заявляют в Нацбанке, попавшие под санкции компании действуют без регистрации, соответственно, ни одна из них не подпадает под надзор Национального банка.

«Вместе с тем Национальный банк Грузии в рамках мандата, предоставленного ему органическим законом, в случае выявления деятельности без соответствующего разрешения тесно сотрудничает с правоохранительными структурами. И в данном случае, сразу после получения информации о субъектах, действующих без регистрации, НБГ в сентябре 2025 года, в порядке, установленном законодательством, передал информацию правоохранительным органам и осуществил соответствующие надзорные мероприятия.

По имеющейся у нас информации, ведётся расследование, а в некоторых случаях уже наступила соответствующая ответственность.

Регуляторная рамка Национального банка Грузии устанавливает строгие требования для выхода на рынок и осуществления деятельности и представляет собой важный фильтр для субъектов, связанных с незаконной деятельностью.

Также отмечаем, что разработанная Национальным банком нормативная база для поставщиков услуг виртуальных активов соответствует стандартам Financial Action Task Force и лучшей международной практике, что подтверждается оценкой экспертного комитета Совета Европы Moneyval за 2024 год, согласно которой рейтинг Грузии по 15-й рекомендации составляет “largely compliant”. Аналогичную оценку по данной рекомендации имеют, например, Великобритания и Франция», — говорится в распространённой информации.