Национальный банк распространяет заявление о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили

Национальный банк Грузии распространяет заявление в связи с делом Наны Кеинишвили.

Как говорится в заявлении Национального банка, ведомство ознакомилось с обстоятельствами, изложенными в письмах представителей ООО «Битексчейндж», и в пределах своей компетенции провело соответствующую предварительную внутреннюю проверку.

По информации Национального банка, поскольку правовая проверка изложенных в письме фактов выходит за рамки полномочий, определённых законодательством Грузии для Национального банка, материалы были переданы компетентным органам.

«Надеемся, что объективная истина относительно указанных обстоятельств будет установлена в кратчайшие сроки. Вместе с тем, в период расследования, пока ситуация не прояснится полностью, исходя из высоких репутационных стандартов деятельности Национального банка Грузии, Совет Национального банка на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о временном отстранении Наны Кеинишвили от участия в заседаниях Совета Национального банка.

Что касается самого поставщика услуг, связанных с виртуальными активами, — ООО „Битексчейндж“, сообщаем, что по результатам плановой проверки Национальный банк оштрафовал данную компанию за нарушение правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении Национального банка.

Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.

Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.