«Если компания, учреждение или юридическое лицо не зарегистрировано как банк, микрофинансовая организация или кредитный союз, у него не будет права привлекать деньги от населения, в противном случае, такая деятельность со стороны предпринимателя будет считаться уголовным преступлением», — об этом заявил вице – президент Нацбанка Грузии Муртаз Кикория.

Речь идет о регуляциях в органический закон «О Национальном банке Грузии», согласно которому, с 11 марта 2018 года предпринимательскому субъекту или группе взаимосвязанных лиц запрещается привлечение возвращаемых денежных средств от более чем 20-ти физических лиц.

По заявлению Кикория, цель данных регуляций, чтобы вклад денежных сумм населением стал бы более безопасным.

Как отметил Муртаз Кикория, новыми регуляциями и попаданием под надзор Нацбанка, компаниям, которые привлекают денежные суммы от населения, предстоит сделать свою деятельность более прозрачной.

По информации Нацбанка Грузии, все предпринимательские субъекты, на которых распространяются ограничения предусмотренные органическим законом, обязаны с учетом действующего законодательства до 11 марта 2018 года зарегестрироваться или получить соответствующую лицензию в Нацбанке Грузии.

В противном случае, на предпринимательский субъект будет наложена уголовная ответственность согласно 192 статье УК Грузии, что карается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.