ЕС составил «черный список» стран, где часто происходят случаи отмывания денег
ЕС составил «черный список» стран, где часто происходят случаи отмывания денег. В список вошли 23 стран и территорий. Среди них — Саудовская Аравия и Пакистан.
В т.н. черный список входят: Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.
«Мы установили самые строгие стандарты, которые фактически исключают отмывание денег, но мы должны убедиться, что незаконный доход в нашу финансовую систему не попадает из других стран», — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.