BBC публикует материалы журналистского расследования, где расшифровывается схема ограбления европейских пенсионеров, а организатором мошеннической схемы называют Давида Кезерашвили.

По данным BBC, глобальная сеть кибермошенников ограбила инвесторов. Убыток достигает миллиарда долларов. Информацию об этом распространили журналисты-расследователи телекомпании BBC.

По данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забрали данные их кредитных карт и ограбили.

По данным BBC, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии фирма по торговле криптовалютой Solo Capitals.

Как пишет BBC, журналисты целый год работали над расшифровкой международной сети мошенников. По их информации, эта сеть известна полиции под названием «Милтон групп».

По данным BBC, общедоступные документы показывают, что имена пяти человек чаще всего фигурируют в Milton Group и связанных с ней компаниях. Это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимин.

Фамилии, упомянутые BBC, фигурируют в т.е. панамских документах и обнаружил, что среди них Гогешвили, Мгеладзе и Майкл Бенимин работают директорами или высокопоставленными чиновниками в офшорных компаниях. Кроме того, BBC пишет, что все эти компании связаны с бывшим высокопоставленным чиновником правительства Грузии, бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили.

По данным расследования BBC, в открытом доступе отсутствуют документы, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров, однако, по версии журналистов-расследователей, имя фигурирует в т.н. панамских документах как основателя или владельца контрольного пакета акций некоторых компаний. BBC предполагает, что Кезерашвили является главой этой сети.

BBC пишет, что для того, чтобы получить комментарий от Кезерашвили, журналисты BBC приехали в его дом в Лондоне, стоимость которого составляет 18 миллионов фунтов стерлингов. Он отрицал какие-либо связи со схемой мошенничества через своего адвоката.

Кроме того, он сообщил, что компания «Эвер Эфикс», расположенная в Киеве, по его словам, ведет легальный бизнес. Его адвокат заявил BBC, что информация, полученная телекомпанией, ничего не доказывает о его связи с мошенниками.

В интервью BBC другие фигуранты расследования также отрицают причастность к мошенничеству.