«Ассоциация банков Грузии» предупреждает граждан о незаконности обналичивания денег, переведенных из России, в обмен на определенное вознаграждение.

Ассоциация от имени лицензированных банков в Грузии, заявляет, что данное действие противоречит законодательству Грузии и может стать основанием для закрытия и применения санкций к счету конкретного лица.

Кроме того, что этот вид деятельности ставит под угрозу конфиденциальность персональных и банковских данных человека, увеличивая возможность и риск мошенничества в отношении активов физического лица, хранящихся в коммерческих банках.

«Ассоциация банков Грузии призывает граждан учитывать существование таких незаконных схем и воздержатся от участия в незаконных сделках», — говорится в заявлении «Ассоциации банков Грузии».