Խմբի կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույք ձեռք բերելու փորձի փաստով քննչական ծառայությունը ձերբակալել է երեք անձի
Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ-որոնողական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է երեք անձ, այդ թվում՝ մեկ օտարերկրյա քաղաքացի՝ խմբի կողմից խաբեությամբ մասնավորապես խոշոր չափի գույք՝ կեղծ փաստաթղթի պատրաստման և օգտագործման միջոցով, նախնական համաձայնությամբ ձեռք բերելու փորձի փաստով։
Ըստ Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության՝ քննությամբ պարզվել է, որ ամբաստանյալները կեղծել են արտերկրում գործող նոտարի անունով վավերացված լիազորագիր, որով ընկերության հիմնադիրն իբր լիազորել է մեղադրյալներից մեկին իրեն ներկայացնելու՝ 2013թ. Վրաստանում գրանցված ընկերություններից մեկի մոտ 13 մլն լարիի անշարժ գույք խաբեությամբ ձեռք բերելու նպատակով։
Օգտագործելով վերը նշված կեղծ լիազորագիրը՝ ամբաստանյալները դիմում են ներկայացրել Արդարադատության տուն, որով պահանջում են վերափոխել ընկերության հիմնադիր կապիտալը սեփական հանցավոր խմբի անդամին և փոխել տնօրենին, ինչը չի կարող կատարվել Քննչական ծառայության և Արդարադատության նախարարության Հանրային ռեգիստրի ազգային գործակալության համակարգված գործողությունների արդյունքում։
Հետաքննությունն անցկացվում է Վրաստանի Քրեական օրենսգրքի 362-րդ և 180-րդ հոդվածներով, որոնք նախատեսում են ազատազրկում 6-ից 9 տարի ժամկետով։