Արտասահմանյան մի քանի լրատվամիջոցներ հրապարակում են CS Victims-ի հոդվածը «Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլին հաստատել է քաղաքական ճնշումը Credit Suisse-ի հետ իրավական վեճում» վերնագրով։

Հոդվածներ հրապարակվել են Associated Press-ի, NBC12-ի, Washington Daily News-ի և այլոց կողմից:

CS Victims-ի հոդվածում ասվում է, որ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլիի գործը, ով ավելի քան յոթ տարի ներքաշված է Credit Suisse-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների դեմ շարունակվող դատական ​​վեճերի մեջ, լայնորեն լուսաբանվել է լրատվամիջոցների կողմից, այդ թվում՝ Շվեյցարիայում, որտեղ խարդախություն և սխալ կառավարում է կատարվել հաճախորդների հետ կապերի մենեջերի կողմից:

Ըստ հոդվածի՝ Իվանիշվիլին և նրա ներկայացուցիչները մի քանի ամիս ձեռնպահ էին մնում գործը մեկնաբանելուց՝ պատճառաբանելով, որ բանակցությունների նախաձեռնողը եղել է Credit Suisse-ը, սակայն այժմ տեղեկություններ կան, որ Իվանիշվիլին պնդում է, որ բանկը բանակցությունների պատրանք է ստեղծում և Բանկի ղեկավարությունը, հավանաբար, կշարունակեր նախկին հաճախորդի դեմ քաղաքական ճնշումների արշավը:

Ինչպես նշվում է հոդվածում, Իվանիշվիլիի ներկայացուցիչները հրապարակել են հայտարարություն, որում ասվում է հետևյալը. «Նրանք, ովքեր հետևել են այս գործին, հիշում են, որ Credit Suisse-ի հետ երկարատև վեճը շուտով դուրս է եկել իրավական շրջանակներից և քաղաքական ձև է ստացել ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո։ Ուկրաինայում հակամարտությունը 2022 թվականի փետրվարին. Մի քանի շաբաթվա ընթացքում պարոն Իվանիշվիլին խնդիրներ ունեցավ ֆինանսական միջոցների հասանելիության, ինչպես նաև արվեստի գործերն ու ինքնաթիռը ստանալու հարցում։ Թեև որոշ հարցեր լուծվել են օրինական ճանապարհով, սակայն մեծ ջանքերով, հիմնական խնդիրը, օրինակ՝ միջոցների հասանելիությունը, դեռ մնում է, և մենք դրանք համարում ենք ոչ պաշտոնական պատժամիջոցներ։ Այս միջոցները կապված չեն Շվեյցարիայում, Բերմուդայում և Սինգապուրում ընթացող իրավական վեճերի հետ, այլ վերաբերում են Credit Suisse-ի սխալ կառավարումից և խարդախությունից փրկված միջոցներին: Այս միջոցների մեծ մասը փոխանցվել է մեկ այլ շվեյցարական բանկի, սակայն մոտավորապես հինգ տոկոսը, պաշտոնական խնդրանքով, մնացել է Credit Suisse-ում՝ ապահովելու ընթացիկ վեճերի արդյունավետությունը: Նշված ակտիվները կառավարվում և տնօրինվում են երկու տրեստի, ֆինանսական կառույցների միջոցով, որոնք պարոն Իվանիշվիլիին խորհուրդ է տվել Credit Suisse-ը։ Մի տրեստը գտնվում է Սինգապուրում, իսկ մյուս տրեստը գտնվում է Գերնսի կղզիների իրավասության ներքո (ենթարկվում է Բրիտանիային), և վերջինս տնօրինում է Credit Suisse-ում մնացած միջոցները։ Հարկ է նշել, որ առանց բանկի համաձայնության տրեստի փակումը պահանջում է բարդ իրավական ընթացակարգ, և չնայած այն բանին, որ ակտիվների մեծ մասը փոխանցվել է այլ բանկին, վստահությունը դեռևս կառավարվում է Credit Suisse-ի կողմից նշանակված հոգաբարձուների կողմից, և վճարումը կատարվել է պատրաստված ըստ շահառուների ցանկության։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայի հակամարտության սկզբից ի վեր, շահառուները բախվել են լուրջ խոչընդոտների, այդ թվում՝ վճարումների ուշացումների և միջոցների հասանելիության ամբողջական արգելափակման: Պարոն Իվանիշվիլին պնդում է, որ այդ գործողությունները ոչ պաշտոնական պատժամիջոցներ են ներկայացնում»։

Այնուամենայնիվ, ըստ հոդվածի, մինչ Սինգապուրում և Բերմուդայում դատավարությունները շարունակվում են, վեճը երկու իրավասություններում էլ ձգձգվում է: Հայցը ներկայացվել է Բերմուդայում 2016 թվականին, իսկ Սինգապուրում իրավասության վերջնական որոշումը հաստատվել է 2020 թվականի մարտին: Այսպիսով, ներկայացումների վերջնական փուլը, որտեղ կողմերը քննարկել են նոր փաստեր, ապացույցներ և պահանջներ, ներկայացվել է 2021 թվականի նոյեմբերին։ Ըստ այդմ՝ պարոն Իվանիշվիլին տեղեկացվել է, որ շարունակվող վեճերի շրջանակում միջոցների հասանելիության հարցն այլևս չի ներկայացվի դատարան։ Այնուամենայնիվ, պարոն Իվանիշվիլին որպես վկա ներկայացավ 2022 թվականի սեպտեմբերին Սինգապուրում կայացած դատական ​​նիստին և հայտարարեց, որ ոչ միայն Credit Suisse-ը ստիպել է իրեն պահանջներ ներկայացնել խարդախության և միջոցների վատ տնօրինման համար տարբեր իրավասություններում տարիների ընթացքում, այլև Credit Suisse-ը չի կարողացել մեղադրանք ներկայացնել Ժնևի դատարան՝ պատվիրատուի հետ հարաբերությունների կառավարչի նկատմամբ 2018 թվականին հարուցված քրեական գործի հետ կապված կարգը խախտելու համար: Ավելին, Credit Suisse-ը սահմանափակել է մուտքը դեպի բանկից դուրս բերված մնացած միջոցները, որոնք մնում են Credit Suisse-ի կողմից նշանակված հոգաբարձուների կառավարման ներքո:

«Ուստի դատարանը Credit Suisse-ին հարցրել է, թե ինչու հաճախորդին չի ուղարկել անվիճելի միջոցները։ Այս հարցազրույցից հետո Credit Suisse-ը բանակցություններ սկսեց պարոն Իվանիշվիլիի հետ, և այս ընթացքում նրանք վերադարձրեցին երեք տարի առաջ շվեյցարական դատարանի կողմից պարտադրված գումարի զգալի մասը։ 2022 թվականի դեկտեմբերին պարոն Իվանիշվիլիին վճարվել է հաշվեգրված տոկոսները վերը նշված գումարի ուշ վճարման պատճառով, և բանկը վճարել է նաև այն գումարը, որը Credit Suisse Singapore Trust-ը չի վիճարկել։ Այդ ժամանակից ի վեր պարոն Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ այդ վճարումները Credit Suisse-ի կողմից բարեխղճորեն գործելու՝ դատարանի առջև դրական իմիջ ստեղծելու պատրանքային փորձն են, և նա կարծում է, որ բոլոր պատրանքներն ավարտված են»,- ասվում է հոդվածում։

Հոդվածում նաև ասվում է. «2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Եվրախորհրդարանը քվեարկեց մի բանաձև, որը խորհուրդ էր տալիս պատժամիջոցներ սահմանել պարոն Իվանիշվիլիի դեմ, սակայն այն չընդունվեց ԵՄ գործադիր մարմինների կողմից»։ Ըստ այդմ, Credit Suisse-ը կատարել է վերջնական փոխանցումները հաճախորդին և այժմ նշում է, որ այս զարգացումները խոչընդոտել են Guernsey Trust-ի լուծմանը: Այս պահանջը ամրապնդվում է նրանով, որ ակտիվները փոխանցվել են Credit Suisse-ից, և բանկը և նրա նշանակված հոգաբարձուները չպետք է մտահոգված լինեին շահառուների կողմից հրահանգներին չկատարելու հետ: Արդյունքում, պարոն Իվանիշվիլին այս խոչընդոտը համարում է «քաղաքական ճնշում», ինչպես դա եղավ մարտին, երբ Credit Suisse-ն ասաց, որ հատկացումների հետաձգումը պայմանավորված է «Արևելյան Եվրոպայում աշխարհաքաղաքական իրավիճակով»: Պարոն Իվանիշվիլին պնդում է, որ Credit Suisse-ն ունի փորձառություն՝ օգտագործելու Եվրախորհրդարանի բանաձևերի նախագծերը՝ հիմնավորելու Guernsey Trust-ից միջոցների տրամադրման հետաձգումը: Դրանցից առաջինից հետո՝ 2022 թվականի հունիսի 9-ին, Credit Suisse-ն ասաց, որ տրաստը չի կարող տրամադրել գումարը, թեև Եվրոպական խորհրդի հուլիսյան նիստում որևէ բանաձև չի ընդունվել, և չկա իրավական հիմք, թե ինչու դա չի կարող անել: Արդյունքում Գերնսիի դատարան դիմում է ներկայացվել տրաստի ակտիվները վերադարձնելու համար, սակայն մեկօրյա նիստը բազմիցս հետաձգվել է, և թեև նիստը նշանակված է մարտին, պարոն Իվանիշվիլին կարծում է, որ օրը կրկին կհետաձգվի։ Ուստի բանակցությունների ընթացքում պարոն Իվանիշվիլիի ներկայացուցիչներն առաջարկել են կարճ ժամանակում լուծել Guernsey Trust-ի կողմից սառեցված գումարի հարցը՝ առանց դատարանի միջամտության, սակայն այս առաջարկը չի ընդունվել»։

Ըստ հոդվածի՝ իրավիճակը ավելի է բարդանում տրեստների կառավարման անհամապատասխանությամբ։

«Ենթադրվում է, որ տրաստներից մեկը բաշխումներ չի անում և շահառուներին ստիպում է վճարումներ փնտրել օրինական ճանապարհով, մինչդեռ հոգաբարձուները մատնանշում են Եվրախորհրդարանի հունիսյան բանաձևը, մինչդեռ մյուս տրեստը կարող է միջոցներ բաշխել շահառուներին ըստ անհրաժեշտության՝ չնայած դեկտեմբերյան բանաձևին և դա ակնհայտորեն խնդիր չէր Credit Suisse-ի համար։ Սա ապացուցում է, թե որն է Եվրախորհրդարանի բանաձևի իրական «գինը», և Credit Suisse-ը գիտի այս «գինը»։ Ճիշտ կլինի, որ բանկը առաջին դեպքում գործի այնպես, ինչպես երկրորդ դեպքում։ Ելնելով վերը նշվածից՝ թվում է, որ երկու հրամաններն էլ կարող են անտեսվել՝ Սինգապուրի դատարանի վրա բացասական տպավորություն թողնելու համար։ Ըստ պարոն Իվանիշվիլիի, սա վկայում է այն մասին, որ Credit Suisse-ի քաղաքական ճնշումների արշավը շարունակվում է, և, հետևաբար, պարոն Իվանիշվիլին և նրա խորհրդականները այժմ քննարկում են իրավիճակի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ հրապարակելու արշավ իրականացնելու հնարավորությունը, ինչպես նաև դիտարկում են ապացույցներ հրապարակելու հնարավորությունը, թե ինչպես է նա կարծում, որ բանկը վնասվել է Շվեյցարիայի հեղինակությանը և հեղինակությանը Credit Suisse-ի ղեկավարության կողմից»,- ասվում է CS Victims հոդվածում։