Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն ամբողջությամբ կիսել է մեղադրող կողմի ներկայացրած ապացույցները և մեղավոր է ճանաչել կազմակերպված խմբի կողմից օրինական ձեռնարկատիրության և փողերի լվացման համար տասներեք ֆիզիկական և տասներեք իրավաբանական անձանց, հաղորդում է դատախազության մամուլի ծառայությունը։

«Դատավարության ընթացքում հետազոտված ապացույցները հաստատեցին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Ֆ.Ն.-ն ստեղծել է կազմակերպված հանցավոր խումբ, որի նպատակն է շրջանցել վրացական սահմանին սահմանված ընթացակարգերը, արտասահմանից մեծ քանակությամբ արտարժույթ ներմուծել և ֆիկտիվ ձեռնարկություններ մուտքագրել։

Հանցավոր խմբի անդամների գործառույթները ներառում էին` առանց ձեռնարկատիրական նպատակների իրավաբանական անձանց ստեղծում, մաքսային հսկողությունը շրջանցում, տրանսպորտային միջոցներում հատուկ թաքստոցների միջոցով, արտերկրից մաքսանենգ ճանապարհով փող տեղափոխելը Վրաստան, հետագա սեգրեգացիա և ֆիկտիվ հաշիվների տեղադրում: Նաև վճարման կեղծ փաստաթղթերի պատրաստում և դրանց հիման վրա բանկային փոխանցումներ տարբեր երկրներում։

Նախապես մշակված սխեմայի համաձայն՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Ֆ.Ն.-ն կազմակերպված խմբի անդամների միջոցով որպես ձեռնարկատեր գրանցել է տասներեք իրավաբանական անձի, որոնք հաշիվներ են բացել Վրաստանում գործող բանկային հաստատություններում, որից հետո մուտք են գործել Վրաստան, այդ թվում. Շրջանցելով մաքսային հսկողությունը, մասամբ փոփոխված առանձնապես խոշոր չափերի ապօրինի և չհիմնավորված գումարներ, հանցավոր խմբի անդամները, քողարկելով իրենց ապօրինի ծագումը, մասնատել են դրանք և մտացածին նպատակներով մուտքագրել իրենց ենթակայության ձեռնարկությունների բանկային հաշիվներին։ Այնուհետև, ապօրինի կապակցված անձինք իրենց կողմից կազմված և բանկային հիմնարկներին ներկայացված կեղծ հաշիվ-ապրանքագրերի և պայմանագրերի հիման վրա տարբեր երկրների ձեռնարկությունների բանկային հաշիվներից տարբեր ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով կատարել են բազմաթիվ գործարքներ։

Քրեական գործով հանցագործության կազմակերպչի և հարակից անձանց կողմից հայտնաբերվել և առգրավվել է հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված անշարժ գույք, այն է՝ Թբիլիսիում գտնվող չորս բնակելի բնակարան, Թբիլիսիում գտնվող կոմերցիոն տարածքներ, որոնք գտնվում են Քվեմո Քարթլիի և Գուրիայի շրջաններում, ընդհանուր 6230քմ Հողամասեր, որը գտնվում է Ռուսթավիում, արտադրական նշանակության 314 437քմ. Դրա վրա հողատարածքներ և շինություններ, ինչպես նաև թանկարժեք մեքենաներ։

Հանցագործության կազմակերպիչ՝ Ֆ.Ն.-ին Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը լիովին մեղավոր է ճանաչել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 25-193-րդ հոդվածի և 25-194-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» և «գ» ենթակետերով առաջադրված մեղադրանքներով և դատապարտել 10 տարվա ազատազրկման։ Նրան զրկել են նաև հօգուտ պետության 4.288.033 լարիի անշարժ գույքից, երկու տրանսպորտային միջոցից, 42 միավոր համակարգչային տեխնիկայից և ձեռնարկությունների բանկային հաշիվներին դրված դրամական միջոցներից։

Գործով մեղադրվող 13 իրավաբանական անձինք 10 տարի ժամկետով զրկվել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից և տուգանվել 100.000-ական լարիով՝ Վրաստանի ՔՕ 194-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «Գ» ենթակետով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար։

Ինչ վերաբերում է հանցավոր խմբի 12 անդամներին, ովքեր համագործակցել են հետաքննության հետ և ամբողջական տեղեկատվություն են ներկայացրել իրենց կատարած ապօրինությունների մասին, նրանք համաձայնություն են ունեցել։ Նրանք մեղավոր են ճանաչվել կեղծ ձեռնարկատիրության և ապօրինի եկամուտների օրինականացման մեջ և տուգանվել 517 հազար լարիով՝ պայմանական պատժաչափով»,- հայտնել են դատախազությունից։

Գերատեսչության տվյալներով՝ Վրաստանի գլխավոր դատախազության հիմնական ուղղություններից մեկը փողերի լվացման դեմ պայքարն է։ Դատախազությունը ակտիվորեն հետամուտ է միջազգային համագործակցությանը՝ բացահայտելու և հայտնաբերելու նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց։