Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել համաներդրումային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Գիորգի Բաչիաշվիլիի նկատմամբ՝ խոշոր չափի կրիպտոարժույթի յուրացման և անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստով։

Դատախազության տվյալներով՝ գործակալության կողմից անցկացված հետաքննությունը պարզել է, որ մեղադրյալը 2015 թվականի ամռանն անձամբ մոբիլիզացված և ներդրողի կողմից փոխանցված միջոցներով ներդրումներ է կատարել կրիպտոարժույթի՝ Bitcoin-ի արտադրության/մայնինգի մեջ։

«Բիթքոյնի մայնինգի ծառայությունները մատուցվել են արտասահմանյան ընկերության կողմից՝ հիմնվելով մեղադրյալին փաստացի պատկանող ձեռնարկության հետ 2015 թվականի հուլիսին կնքված մեկ տարվա պայմանագրի վրա։ Պայմանագրի արժեքը սահմանվել է 6.305.000 ԱՄՆ դոլար, որից ներդրողին պատկանող գումարը կազմել է 5.000.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ պատասխանողին պարտքը՝ 1.305.000 ԱՄՆ դոլար։

Պայմանագրով ԳԲ-ին հանձնարարվել էր ապահովել ֆոնդերի ներդրման տեխնիկական իրականացումը, և ակնկալվող շահույթը պետք է բաշխվի կողմերի միջև ներդրված միջոցներին համամասնորեն։ Նաև համաձայնագրի համաձայն՝ ներդրումների արդյունքում գոյացած կրիպտոարժույթը պետք է կուտակվեր մեղադրյալի մարզպետարանում գտնվող ձեռնարկությանը պատկանող կրիպտո դրամապանակում։

Ներդրումային պայմանագրի շրջանակներում մեկ տարվա ընթացքում գեներացվել է 24661,85 բիթքոին, որից ներդրված գումարներին համամասնորեն և կատարված ծախսերը հաշվի առնելով՝ որպես մաքուր շահույթ ներդրողի համար ընդունելի կրիպտոարժույթը կազմել է 8253,13 բիթքոին։

Ամբաստանյալը, ով ուներ ամբողջ մայնինգ կրիպտոարժույթի ամբողջական սեփականատերը և վերահսկողությունը, 2017 թվականի հոկտեմբերին ներդրողին տվել է ընդամենը 536,900 ԱՄՆ դոլար՝ ներդրումներից ստացված ամբողջ շահույթի համար, և յուրացրել է ներդրողին պատկանող մնացած 8,253,13 բիթքոյնները, որոնց արժեքը կազմել է 39,215 ԱՄՆ դոլար։ Ապօրինի տիրապետման ժամկետը կազմել է 820 ԱՄՆ դոլար։

Առանձնապես մեծ քանակությամբ կրիպտոարժույթի յուրացումից հետո մեղադրյալը, ձեռք բերված ակտիվների ապօրինի ծագումը թաքցնելու նպատակով, թաքցրել և քողարկել է իր կրիպտոարժույթը՝ կատարելով կրիպտոարժույթ տարբեր դրամապանակներ փոխանցելու, կանխիկացնելու գործողություններ, տարբեր տնտեսական կամ այլ հարաբերությունների մեջ ներգրավվելը, դրա օգտագործումը, գույք գնելը և տիրապետելը, փոխակերպումը և այլ գործողություններ: Իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տեղաբաշխումը, տեղաշարժը, սեփականությունը և դրա հետ կապված իրավունքները՝ դրանով իսկ հնարավորություն տալով ազատ տնօրինել և օգտագործել ձեռք բերված ապօրինի գույքը: Դրանից հետո մեղադրյալն իրականացրել է յուրացված գույքի տիրապետումն ու օգտագործումը, անշարժ և շարժական գույքի փոխանցումը, փոխակերպումը, գնումը, ինչպես նաև ձեռնարկության սուբյեկտների միջոցով տարբեր գույքի և գույքի առքու/տիրապետումը և այլ գործողությունները՝ դրանով իսկ ապօրինաբար յուրացնելով կրիպտո-արժույթը՝ 8 253,13 բիթքոյն և դրա տնօրինումը Առանձնապես խոշոր չափերի ստացված գումարների օրինականացում։

Մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել խոշոր չափերի կրիպտոարժույթի ապօրինի յուրացման և անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստերով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։

Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դիմում է դատարան՝ մեղադրյալի նկատմամբ համապատասխան խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ»,- նշված է դատախազության տեղեկատվության մեջ։