Եվրոպայի խորհրդի Փողերի լվացման դեմ պայքարի գնահատման փորձագիտական կոմիտեն (Moneyval) հրապարակել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված միջոցառումների իր հինգերորդ փուլի հաշվետվությունը:

Զեկույցում ընդգծվում է, որ Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը, որպես փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականության սահմանման ազգային համակարգող մարմին, պատասխանատու է ֆինանսատնտեսական ոլորտում կատարված հանցագործությունների դեմ պայքարի համար:

Այսպիսով, Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը, քննչական ծառայության և եկամուտների ծառայության միջոցով, սերտորեն համագործակցում է համապատասխան իրավասու մարմինների հետ փողերի լվացման դեմ պայքարի համար (ներառյալ մաքսանենգությունը, հարկերից խուսափելը և սահմանի հատման հետ կապված այլ հանցագործություններ):

Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, իր իրավասության շրջանակներում, նպաստում է երկրում փողերի լվացման հետ կապված հիմնական հանցագործությունների քննությանը և ակտիվորեն մասնակցում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված քաղաքականության և ռիսկերի գնահատման ազգային  ծրագրի մշակմանը:

Փաստաթղթում քննարկվում է երկրի դերը, շարունակել զուգահեռ ֆինանսական հետաքննությունների որակի բարելավումը՝ փողերի լվացման հանցագործությունների բացահայտման և հետաքննության ուղղությամբ:

Որպես հանձնարարական, զեկույցը մատնանշում է քննչական ծառայության և ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայության միջև համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը՝ տեղեկատվության հասանելիության բարելավման և սերտ համագործակցության տեսանկյունից:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի կարևոր գործոն է երկկողմ իրավական համագործակցության արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության օգտագործման խթանումը, որի հիման վրա փողերի լվացման քրեական գործերի քննությունը էական ազդեցություն է ունեցել վերջին տարիներին (2017-2018) մեղադրյալների թվի աճի վրա:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ հատկանշական են Վրաստանի մաքսային տարածքում եկամուտների ծառայության կողմից կանխիկ և արժեթղթերի ներմուծման/արտահանման մաքսային հսկողության խիստ միջոցառումները: Զեկույցում ընդգված է «Moneyval» կոմիտեի կողմից 2012 թվականի (չորրորդ փուլ) գնահատման պահից այս ուղղությամբ գրանցված զգալի առաջընթացը: Դրա հիման վրա, ըստ կոմիտեի հինգերորդ փուլի գնահատման զեկույցի, երկրի գնահատումը բարելավվել է երկու աստիճանով`կապված ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) 32-րդ հանձնարարականի հետ:

Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը ակտիվորեն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի Փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ փորձագետների կոմիտեի (Moneyval) հանձնարարականները, այդ թվում՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի շրջանակներում, զուգահեռ հետաքննությունները հեշտացնելու և արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: