Դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափի փողերի լվացման համար
Վրաստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափի փողերի լվացման համար։
Վրաստանի գլխավոր դատախազության քննչական դեպարտամենտի կողմից անցկացված հետաքննությունը պարզել է, որ չհիմնավորված ծագում ունեցող առանձնապես խոշոր չափի փողերի լվացման համար մեղադրյալը օգտագործել է տարբեր երկրների անունով տրված կեղծ անձնագրերով բացված բանկային հաշիվներ, որոնցում նա մուտքագրել է մոտ 1,9 միլիոն լարիի համարժեք արտարժույթ։ Բանկային հաշիվներում տեղադրված չհիմնավորված միջոցները, որոնք քողարկվել են որպես օրինական եկամուտ, ֆինանսական համակարգ ինտեգրելու համար մեղադրյալը բազմաթիվ գործարքների միջոցով չհիմնավորված միջոցները փոխանցել է իր կողմից վերահսկվող և իր հետ կապված անձի բանկային հաշիվներին, իսկ միջոցների մի մասը ներդրել է անշարժ գույքի մեջ։
Օտարերկրյա քաղաքացուն հեռակա մեղադրանք կառաջադրվի Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» ենթակետով (առանձնապես խոշոր չափի ապօրինի եկամուտների օրինականացում), որը որպես պատժի ձև և չափ նախատեսում է մինչև 12 տարի ազատազրկում։
Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում կդիմի դատարան՝ մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու միջնորդությամբ։ Ազատազրկման դեպքում նրա նկատմամբ կհայտարարվի հետախուզում։
Դատախազությունը կանցկացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ քննության շրջանակներում առգրավված անշարժ գույքը և պետության օգտին բանկային հաշիվներում ավանդադրված միջոցները առգրավելու համար։