Դատախազությունը Eurojust-ի և գերմանական կողմի հետ համատեղ դատական հետապնդում է սկսել հանցավոր խմբի կազմակերպիչների նկատմամբ՝ կապված զանգերի կենտրոնների հետ
Եվրոջասթի եւ Գերմանիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ համագործակցության արդյունքում դատախազությունը, այսպես կոչված Զանգերի կենտրոնների հետ կապված քրեական խմբավորման կազմակերպիչների նկատմամբ դատական հետապնդում է սկսվել։ Այս մասին հայտարարվել է Վրաստանի դատախազությունում կայացած ճեպազրույցում։
«Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը Եվրոջասթի և գործընկեր երկրների իրավասու գերատեսչությունների հետ՝ միջազգային մակարդակով գործող խարդախ զանգերի կենտրոնները բացահայտելու նպատակով։
Վրաստանի դատախազությունը Եվրոջասթի աջակցությամբ, այսպես կոչված Խարդախ զանգերի կենտրոնների գործունեության դեմ պայքարելու նպատակով երկար տարիներ ակտիվորեն համագործակցում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության և այլ երկրների իրավասու մարմինների հետ։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Եվրոջասթի և Գերմանիայի իրավասու մարմինների հետ արդյունավետ միջազգային համագործակցության արդյունքում քրեական հետապնդում է սկսել անդրազգային կազմակերպված հանցավոր խմբի երեք կազմակերպիչների, կազմակերպված խմբի անդամի և իրավաբանական անձի նկատմամբ։
Անցկացված քննությամբ պարզվել է, որ կազմակերպված խմբի անդամները կազմակերպել են այսպես կոչված Հեռախոսակապի կենտրոն։ Հեռախոսային կենտրոնի աշխատակիցները, նախապես մշակված պլանի համաձայն, կապվել են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության քաղաքացիների հետ՝ օգտագործելով կեղծ անուններ, կեղծ տեղեկություններ տալով իրենց ընկերության գտնվելու վայրի մասին և առաջարկելով մասնակցել արժեթղթերի, բաժնետոմսերի, ապրանքների էլեկտրոնային առևտրին, ակտիվներին, արժույթներին և կրիպտոարժույթնեին հանցավոր խմբի կողմից ստեղծված էլեկտրոնային հարթակներում։
Օպերատորները վստահեցրել են օգտատերերին, որ իրենց օգնությամբ էլեկտրոնային առևտրի դեպքում նրանք կկարողանան զգալի շահույթ ստանալ: Փաստորեն, տուժողների կողմից էլեկտրոնային առևտրի համար հատկացված միջոցները ձեռք են բերվել խարդախությամբ։
Ապօրինի կերպով ձեռք բերված դրամական միջոցներին օրինական դեմք տալու նպատակով հանցավոր խմբի հսկողության տակ գտնվող բանկային հաշիվների վրա կատարված բազմաթիվ մտացածին գործարքների արդյունքում գումարը ներառվել է տնտեսական շրջանառության մեջ՝ տարբեր, այդ թվում՝ անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով»,- նշում է դատախազությունը։
Սեփական տեղեկություններով՝ նշված սխեմայով կազմակերպված խումբն օրինականացրել է խարդախությամբ ձեռք բերված տասնյակ միլիոնավոր լարիի ապօրինի եկամուտը։
Բոլոր հինգ ամբաստանյալների նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ իննից 12 տարի ժամկետով։
«Նաև հետաքննությամբ կալանք է դրվել ամբաստանյալներին պատկանող մի քանի միլիոն լարիի անշարժ գույքի վրա, ուստի նրանց հնարավորություն չի տրվել հետագայում տնօրինել և թաքցնել այն։
Նշված հանցավոր ծագման գույքի հօգուտ պետության բռնագրավումն ապահովելու նպատակով դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր։
Նշենք, որ հանցագործության կազմակերպիչներն արդեն դատվել են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Ռեգենսբուրգի շրջանային դատարանի կողմից առևտրային և խմբակային խարդախության մեղադրանքով»,- հայտնել են դատախազությունից։
Ինչպես նշվեց ճեպազրույցում, դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում կդիմի Թբիլիսիի քաղաքային դատարան՝ ամբաստանյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքը կիրառելու միջնորդությամբ։
«Վրաստանի դատախազությունը միջազգային գործընկերների հետ միասին շարունակում է հետաքննությունը՝ բացահայտելու և բացահայտելու այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, ովքեր զբաղվում են այսպես կոչված խարդախ զանգերի կենտրոնների գործունեությամբ տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ անդրազգային հանցագործությունների կազմակերպիչներին։
Ցանկանում ենք հանրությանը հիշեցնել, որ վերջին տարիներին Վրաստանի դատախազությունում տարբեր քրեական գործերի քննության շրջանակում, օտարերկրյա իրավասու մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել մի շարք ֆիզիկական և մի քանի իրավաբանական անձինք, որոնք նույնպես մեղադրվում են խարդախության և կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի եկամուտների օրինականացման մեջ»,- նշում է Վրաստանի դատախազությունը։
