Վրաստանի դատախազության հայտարարության համաձայն, քննության շրջանակներում մանրամասն ուսումնասիրվել են այն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բանկային գործարքները, որոնց նկատմամբ կար հիմնավորված կասկած, որ ընթացիկ բողոքի ակցիաների համատեքստում նրանք իրականացնում էին տարբեր անօրինական, իսկ որոշ դեպքերում՝ հանցավոր գործողությունների նյութական աջակցություն։

Գերատեսչության տվյալներով՝ քննությունը պարզել է, որ անօրինական և հանցավոր գործողությունների կազմակերպման համար ֆինանսական միջոցների հավաքագրումն ու փոխանցումը հաճախ իրականացվում է այսպես կոչված հիմնադրամների միջոցով։

Նշանակալի է, որ նշված կազմակերպությունները ուղղակիորեն ուղղորդում են միջոցները անօրինական միջոցառումների ֆինանսավորման համար։

Բացառիկ հիմնադրամների կազմակերպչական և ֆինանսական գործունեությունը նպատակաուղղված է իրավախախտ անձանց և նրանց ընտանիքների համար նյութական աջակցություն տրամադրելուն։

Իրավախախտ անձանց համար վճարվում են տուգանքներ, ինչպես նաև լուծվում են այլ անձնական կամ կազմակերպչական խնդիրներ։

Քննության արդյունքում պարզվում է, որ իրավախախտ անձանց նյութական աջակցություն են ցուցաբերում հետևյալ հիմնադրամները՝ «Նանուկայի հիմնադրամ», «Ֆրոսֆերիթի», «Հիմնադրամ՝ Միմյանց Համար 24/7», «Ամոթ է» և «Թբիլիսիի Մարդու Իրավունքների Տուն»։

Նշանակալի է, որ նշված իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվները, որոնց միջոցով ֆինանսավորվում են անօրինական գործողությունները, բացվել են վերջերս, և 2024 թվականի դեկտեմբերից մինչ օրս ծախսվել է ավելի քան 2.000.000 լարի։

Կարևոր է նշել, որ նշված այսպես կոչված հիմնադրամները ստացած ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ուղղել են անօրինական և հանցավոր գործողություններ կատարող անձանց խրախուսման, ինչպես նաև այդ հանցագործությունների իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների և միջոցների ձեռքբերման համար։

Մասնավորապես, նշված «հիմնադրամներից» կատարվել է գումարների ստացում/տրամադրում, այդ թվում՝ փոխանցումների ժամանակ ուղղակիորեն նշված հետևյալ նպատակներով․ «հավաքի համար անհրաժեշտ սարքավորումների», «ինչը պետք է պայքարի համար», «հավաքների համար անհրաժեշտ իրերի գնում», «պիրոտեխնիկայի ձեռքբերման համար», «գազային դիմակների գնում առաջնագծի երեխաների համար» և այլն։

Ինչպես պարզվում է քննության արդյունքում, մեծ քանակությամբ միջոցներ, որոնք փոխանցվել են «հակագազերի գնման համար առաջնագծի երեխաների համար» անվան տակ, փաստացիորեն ուղղվել են այն բռնի խմբերի ֆինանսավորմանը, որոնք գտնվել են այսպես կոչված առաջնագծում՝ ոստիկանների վրա հարձակման ժամանակ և իրականացրել են բռնարարքներ, ինչի հետևանքով, ինչպես արդեն նշվել է, տարբեր ծանրության մարմնական վնասվածքներ են ստացել տասնյակ ոստիկաններ, ինչպես նաև հավաքի մասնակիցները»,- – ասված է մի քանի հիմնադրամների բանկային հաշիվների արգելափակման և դրանցում առկա միջոցների մասին դատախազության կողմից տարածված հայտարարության մեջ։