Դատախազություն – Անդրազգային խարդախության «զանգերի կենտրոնների» դեմ ընթացող հետաքննության շրջանակում ձերբակալվել են կազմակերպված հանցավոր խմբի չորս անդամ
Ապրիլի 18-ին Վրաստանի դատախազությունը ձերբակալել է կազմակերպված հանցավոր խմբի ևս չորս անդամի՝ իրենց եվրոպացի գործընկերների հետ խարդախ զանգերի կենտրոններ կազմակերպելու և կազմակերպելու մեղադրանքով անդրազգային խարդախ զանգերի կենտրոնների դեմ։ Տեղեկությունը տարածում է Վրաստանի դատախազությունը։
«Վրաստանի դատախազությունը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը Eurojust-ի և գործընկեր երկրների իրավասու գործակալությունների հետ՝ միջազգային մակարդակով գործող խարդախ «զանգերի կենտրոնները» բացահայտելու նպատակով։
Որպեսզի «զանգերի կենտրոնները» ճիշտ գործեն, խմբի անդամները ստեղծել են տարբեր ապրանքանիշերի էլեկտրոնային առևտրային հարթակներ, օգտագործել կայքեր՝ վստահելի ներդրումային ընկերությունների տպավորություն թողնելու համար և տուժածներին առաջարկել տարբեր տեսակի շահավետ ֆինանսական գործարքներ։ Ավելի ուշ հափշտակվել և լվացվել է տուժողներին պատկանող խոշոր չափի գումար։
Այս կերպ կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամները խաբեությամբ տիրացել են Շվեյցարիայի Համադաշնության քաղաքացիներին պատկանող մոտավորապես երեք միլիոն շվեյցարական ֆրանկին։ Իսկ ավելի ուշ խարդախությամբ ձեռք բերված դրամական միջոցներին օրինական դեմք տալու համար նշված միջոցները տեղադրել են իրենց հսկողության տակ գտնվող բանկային հաշիվներում եւ ներառել տնտեսական շրջանառության մեջ, այդ թվում՝ անշարժ գույքի ձեռքբերման միջոցով։
Ամբաստանյալներին պատկանող մինչև 6 մլն լարի անշարժ և շարժական գույքը հետաքննությամբ կալանք է դրվել՝ դրանով իսկ կանխելով դրանց հետագա տնօրինումն ու թաքցումը։
Դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ ապահովելու հանցավոր ծագման ակտիվների բռնագրավումը հօգուտ պետության։
Ձերբակալվածներին մեղադրանք է առաջադրվել կազմակերպված խմբի կողմից կատարված խարդախության և փողերի լվացման համար, որը պատժվում է 9-ից 12 տարի ազատազրկմամբ։
Դատախազության միջնորդության հիման վրա դատարանը ամբաստանյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել ազատազրկում։
Հանրությանը հիշեցնում ենք, որ եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում այս քրեական գործով 2024 թվականի փետրվարի 3-ին Վրաստանի դատախազությունն արդեն քրեական հետապնդում է սկսել կազմակերպված հանցավոր խմբի 7 կազմակերպիչների նկատմամբ։
Վրաստանի դատախազությունը միջազգային գործընկերների հետ համատեղ, Eurojust-ի համակարգմամբ, ինտենսիվորեն շարունակում է հետաքննությունը տարբեր երկրներում, այսպես կոչված. Խարդախ «զանգերի կենտրոնների» գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու նպատակով, այդ թվում՝ անդրազգային հանցագործությունների այլ կազմակերպիչների», – ասվում է Վրաստանի դատախազության տեղեկատվության մեջ։