Բիձինա Իվանիշվիլիի փաստաբան Թեյմուրազ Ծիքվաձեն հայտարարություն է տարածել համաներդրումների հիմնադրամի նախկին ղեկավար Գիորգի Բաչիաշվիլիի գործի վերաբերյալ։

«Հանրությանը հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել Գիորգի Բաչիաշվիլիի նկատմամբ՝ մեծ քանակությամբ կրիպտոարժույթի ապօրինի յուրացման և անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստով։ Տվյալ դեպքում որպես տուժողի ներկայացնում եմ պարոն Բիձինա Իվանիշվիլիի շահերը։ Հաշվի առնելով հանրային բարձր հետաքրքրությունը և ի պատասխան հարցի շուրջ հնչած որոշ գնահատականների՝ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել դեպքի հետ կապված որոշ հանգամանքների վրա։

Նախ մի քանի խոսքով կանդրադառնամ իմ փաստաբանի և մեղադրյալ Գիորգի Բաչիաշվիլիի հարաբերություններին։ Նույնիսկ այն ժամանակահատվածում, երբ մեղադրյալն ավարտում էր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ընտանիքիս անդամի (մոր) խնդրանքով, իմ փաստաբանն ապահովել է Գիորգի Բաչիաշվիլիի աշխատանքն իրեն պատկանող կառույցում։ Այդ օրվանից մեղադրյալը շուրջ 13 տարի աշխատել է պարոն Իվանիշվիլիին պատկանող կառույցներում, այդ թվում՝ մինչև 2019թ. ապրիլը զբաղեցրել է Վրաստանի համաներդրումային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, այնուհետև տեղափոխվել է նույն հիմնադրամի ատյանի նախագահ։ Այսպիսով, մեղադրյալը երկար տարիներ ներկայացնում էր իմ փաստաբանի հետ շատ մտերիմ անձնավորություն, ով ստացել էր անձնական և մասնագիտական ​​զարգացման լավագույն պայմանները և, հետևաբար, հատուկ վստահություն էր վայելում պարոն Իվանիշվիլիի հետ իր գործնական հարաբերություններում։ 2015 թվականի ամռանը Գիորգի Բաչիաշվիլին դիմել է իմ փաստաբանին բիզնես առաջարկով, երբ նա զբաղեցնում էր Վրաստանի Համներդրումային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Մասնավորապես, ըստ նրա պարզաբանման, գումար ներդնել բիթքոյնում, որի ժողովրդականությունն ու արժեքը օրեցօր ավելանում էր, կարող էր բավականին շահավետ լինել և առաջարկեց գումար ներդնել բիթքոյնի մայնինգ/արտադրության մեջ։ Բիձինա Իվանիշվիլին հետաքրքիր է համարել առաջարկվող բիզնես առաջարկը։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ նա լիովին վստահում է Գիորգի Բաչիաշվիլիին, նա համաձայնել է նրա առաջարկին և որոշել է 5 (հինգ) միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդնել բիթքոյն մայնինգում։ Բիձինա Իվանիշվիլին ցանկացել է ներդրումային գումարը տալ իր անձնական բանկային հաշվի միջոցներից, սակայն, Գիորգի Բաչիաշվիլիի խոսքերով, գումարը պետք է ներդրվի մի քանի փուլով, ինչի համար անհրաժեշտ կլինի քայլ առ քայլ գումարը փոխանցել իրեն, և առավել ճկունության համար նա նպատակահարմար է համարել ներդրումային գումարը «Բանկ Քարթու» ԲԲԸ-ի միջոցով տրամադրել իրեն ընկերության վրա։

Գիորգի Բաչիաշվիլիի փաստարկն այն էր, որ իր համար ընդունելի ցանկացած պահի նա կկարողանա տնօրինել ներդրումը բանկից անկախ՝ առանց ներդրողին անհանգստացնելու (որը, ըստ իր բացատրության, քիչ ժամանակ ուներ, քննարկելու շատ այլ հարցեր, և անգամ նրան հասնելը հաճախ կապված էր օբյեկտիվ դժվարությունների հետ)։ Բիձինա Իվանիշվիլին համաձայնել է դրան և հանձնարարել Գիորգի Բաչիաշվիլիին հինգ միլիոն ԱՄՆ դոլար հատկացնել «Բանկ Քարթու» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Նատո Խաինդրավային (որի շահառու սեփականատերն ինքն էր, և այս տեսանկյունից միայն հատկացման ձևը, ներդրումային հիմնադրամները փոխվել են): Ստացված առաջադրանքի համաձայն՝ 2015 թվականի օգոստոսին Գիորգի Բաչիաշվիլին Գիորգի Բաչիաշվիլիի կողմից վերահսկվող արտասահմանյան ընկերությանը վարկի տեսքով առաջարկել է հինգ միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Բանկի կողմից տրված վարկը եղել է առանց գրավի, և այն ամբողջությամբ ապահովվել է Բիձինա Իվանիշվիլիի անձնական միջոցներով։ Հետևաբար, անվիճելի է, որ իրական ներդրողին բնորոշ/սահմանող բոլոր գործողությունները (օրինակ՝ կանխիկ դրամի հայթայթումը/տրամադրումը, ինչպես նաև ի սկզբանե չապահովված վարկի ձևից անձնական միջոցներով բխող պարտավորության ամբողջական ապահովումը) իրականացվում են իմ հավատարմատարի կողմից: Այսինքն, կախված բիզնես առաջարկներից, պարոն Իվանիշվիլին լիակատար ռիսկի դիմող ու կրող էր։

Եթե ​​նախագիծը շահութաբեր չլիներ, եւ վարկային պարտավորության կատարման հարցը կասկածի տակ դրվեր, ապա այս դեպքում պարտքը կվճարվեր Բիձինա Իվանիշվիլիի անձնական միջոցներից, այլ ոչ ամբաստանյալի ունեցվածքի հաշվին։ Դա միանգամայն հնարավոր էր, քանի որ նախագիծը չափազանց ռիսկային էր, և շատ մեծ էր դրա մեջ ներդրված գումարը կորցնելու հավանականությունը։ Ուստի հռետորական հարց է առաջանում, եթե Բաչիաշվիլին իրեն ներդրող և ռիսկային է համարում, ինչո՞ւ ի սկզբանե վարկը չի ապահովել իրեն պատկանող գույքով (անձնապես իրեն պատկանող, իր ընկերություններին կամ իր ընտանիքին): Ակնհայտ է, որ պատասխանը պարզ է՝ նա ներդրող չէր, այլ ղեկավարում էր նախագծի տեխնիկական կատարումը։

Գումարը ներդնելուց որոշ ժամանակ անց, փաստաբանիս հետ շփվելիս Գիորգի Բաչիաշվիլին մտահոգություն հայտնեց կրիպտոարժույթների շուկայում անկայուն իրավիճակի վերաբերյալ։ Նա կարողացել է համոզել Բիձինա Իվանիշվիլիին վերադարձնել ներդրված գումարը՝ վաճառելով վաստակած բիթքոյնները, քանի որ իր իսկ պարզաբանմամբ՝ այդ պահին վաստակած բիթքոինների արժեքը կբավարարեր միայն վերը նշվածին (ավելի ճիշտ՝ պարոն Բաչիաշվիլին պնդում էր, որ մենք դեռ պետք է կարողանանք հանել ներդրված միջոցները)։ Պարոն Իվանիշվիլին մի կողմից լիակատար վստահություն ուներ մեղադրյալի նկատմամբ, իսկ մյուս կողմից՝ ի սկզբանե գիտեր, որ նախագիծը չափազանց ռիսկային է։ Որպես կոպիտ օրինակ՝ ռիսկի աստիճանը կարելի է համեմատել Խաղատանը որոշակի թվի վրա խաղադրույքների հետ: Ուստի ներդրումը կորցնելու հավանականությունը շատ մեծ էր։ Դա կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ այնպիսի ծայրահեղ և ծանր ձևերով, ինչպիսին է որոշակի կրիպտոարժույթի շրջանառությունից հեռացնելը/դրա կարգավիճակը չեղյալ համարելը (այդ նկատառումները բավականին տեղին էին այն ժամանակ): Հենց այս հանգամանքներն էլ հիմք դարձան, որ պարոն Իվանիշվիլին համապատասխան համաձայնություն տա։

Իրոք, համաձայնագրի համաձայն, 2016 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Գիորգի Բաչիաշվիլին վարկի տեսքով վերադարձրեց բանկից ստացված հինգ միլիոն դոլարը և մոտավորապես մեկ տարի անց Նատո Խաինդրավային փոխանցեց 536,900 դոլար, որը, ըստ նրա. սեփական բացատրությունը, մնացել է ներդրումների վերադարձից հետո՝ վաճառելով մայնինգի արդյունքում վաստակած բիթքոյնները, ստացված կանխիկ գումարից։ Այն ժամանակ ոչ ոք չէր կասկածում Գիորգի Բաչիաշվիլիի բարեխղճությանը, սակայն հետագայում, դրանից հետո, լուրջ հիմքեր կային ենթադրելու, որ Վրաստանի Համներդրումային Հիմնադրամի նախագծերից մեկում ներդրված միջոցները ծախսվում են ոչ պատշաճ կերպով, այդ թվում՝ Գիորգի Բաչիաշվիլիի կողմից ( որի մասին մանրամասն կպատմենք ստորև և ինչից պարզ է դառնում, թե ինչու է ներդրողը արձագանքել պարոն Բաչիաշվիլիի անօրինական գործողություններին ընդամենը մի քանի տարի անց), Բիձինա Իվանիշվիլին հետաքրքրվել է բիթքոյնի մայնինգի հարցի և տեղեկատվության ճիշտության ուսումնասիրությամբ։ Գիորգի Բաչիաշվիլին տրամադրել է ներդրողին։ Արդյունքում պարզվեց, որ Գիորգի Բաչիաշվիլին մոլորության մեջ է գցել ներդրողին և յուրացրել միլիոնավոր դոլարների կրիպտոարժույթ, ինչն ապացուցվում է նույնիսկ տարրական հաշվարկներով (այս մասով հանրությանը չենք անհանգստացնի կոնկրետ թվերի մասին խոսելով)։

Ինչպես արդեն ասվեց, այս փաստը իմ փաստաբանին հայտնի դարձավ ավելի ուշ, երբ հարցեր ծագեցին Վրաստանի համաներդրումային հիմնադրամի (որի միակ ներդրողն է Բիձինա Իվանիշվիլին) ֆինանսավորվող «Մտկվարի ՀԷԿ» նախագծի վերաբերյալ։ 2014 թվականին Վրաստանի համաներդրումային հիմնադրամը սկսել է էներգետիկ նախագծերից մեկի՝ Մտկվարի ՀԷԿ-ի շինարարությունը։ Նշված նախագիծը տարիներ շարունակ դադարեցվել է և 2014 թվականին շինարարությունը թարմացնելու նպատակով այն ամբողջությամբ գնել է Վրաստանի համաներդրումային հիմնադրամը։ Նախագծի կառուցումը ղեկավարում էին Վրաստանի Համներդրումային Հիմնադրամը և նրա գործադիր տնօրեն Գիորգի Բաչիաշվիլին, ով այս պաշտոնը զբաղեցրեց մինչև 2019 թվականի ապրիլը, իսկ ավելի ուշ դարձավ հիմնադրամի խորհրդատվական խորհրդի նախագահը։ Նախնական հաշվարկներով՝ ծրագրի ընդհանուր ներդրումային ծավալը կազմել է մոտ 131 մլն դոլար, իսկ ՀԷԿ-ը նախատեսվում էր շահագործման հանձնել 2020 թվականին։ Սակայն, ի վերջո, նախագծի շինարարության արժեքը պլանի համեմատ ավելացել է 100 մլն դոլարով (ինչը ահռելի տարբերություն է սկզբնական արժեքի համեմատ)՝ հասնելով մոտ 235 մլն դոլարի, և չնայած դրան՝ նախագիծը դեռևս չի ավարտվել։ Սա, հավանաբար, պայմանավորված է հիմնադրամի ղեկավարների կողմից ներդրումների համար նախատեսված միջոցների ոչ նպատակային ծախսերով, յուրացումներով, ինչը պահանջում է հետագա/լրացուցիչ հետաքննություն իրավապահ մարմինների կողմից։ Փաստորեն, ստացվում է, որ նման վիթխարի գերծախսերի դեպքում Մտկվարի ՀԷԿ-ը կլինի ոլորտում ամենաթանկ շինարարությունը։ Ակնհայտորեն, նշված հանգամանքը կասկածներ է առաջացրել նախագծի և ընդհանրապես հիմնադրամի ղեկավար Գիորգի Բաչիաշվիլիի բարեխղճության վերաբերյալ։ Իմ փաստաբանն այս կապակցությամբ շփվել է մեղադրյալ Բաչիաշվիլիի հետ և ասել, որ նա պետք է պատասխան տա իր արարքների համար, ինչպես նաև այլ անձանց, ովքեր ներգրավված են եղել անազնիվ և հանցավոր գործունեության մեջ։ Այսինքն, եթե անգամ կրիպտոարժույթում ներդրումներ կատարելու հետ կապված ակնհայտ հանգամանքներ չլինեին, իմ փաստաբանը մտադիր էր դատական ​​գործ հարուցել ՀԷԿ-ի հետ կապված և նույնիսկ զգուշացրել է ամբաստանյալին, որ պատասխանատվություն չի կրի։ Հենց սրանից հետո, երբ ակնհայտ դարձան ՀԷԿ-ի հետ կապված խնդիրները, Բիձինա Իվանիշվիլին հետաքրքրվեց բիթքոյնի մայնինգի վերաբերյալ Գիորգի Բաչիաշվիլիի տրամադրած տեղեկատվության ճիշտությամբ և ուշ վերանայեց/ուսումնասիրեց հարցը։ Առկա կասկածներն էլ ավելի են խորացել նրանով, որ 2015 թվականից հետո Գիորգի Բաչիաշվիլիի հիմնած ձեռնարկությունները ձեռք են բերել տասնյակ անշարժ և շարժական գույք (ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ, ըստ փաստաբանիս, նաև արտերկրում), ինչը ակնհայտ հակասության մեջ է։ Գիորգի Բաչիաշվիլիի փաստացի եկամուտներով՝ ըստ տուժող կողմի դիրքորոշման։ Ինչպես վերը նշվեց, Գիորգի Բաչիաշվիլին երկար տարիներ աշխատել է բառացիորեն միայն իմ պաշտպանյալի պատկանող կառույցներում, և նրա հիմնական եկամուտը գոյացել է հենց այստեղ։ Այսպիսով, հաշվի առնելով նկարագրված փաստական ​​հանգամանքները, տրամաբանական է, որ իմ փաստաբանը ենթադրի, որ Գիորգի Բաչիաշվիլին համապատասխան գույքը ձեռք է բերել յուրացված բիթքոյնների վաճառքի արդյունքում ձեռք բերված գումարներով, ինչպես նաև, հնարավոր է, Մտկվարի ՀԷԿ-ի կառուցման ժամանակ։

Խոշոր չափերի յուրացված գումարներով. Հարկ է ընդգծել, որ Գիորգի Բաչիաշվիլին ներկայումս հանդիսանում է Վրաստանում գործող կրիպտո-պլատֆորմներից/կրիպտոմորսներից մեկի գլխավոր իրական շահառու սեփականատերը, որին նա պատկանում է տարբեր իրավաբանական անձանց միջոցով։ Ենթադրություն կա, որ Գիորգի Բաչիաշվիլին կարողացել է հիմնել այս բիզնեսը ապօրինի յուրացված կրիպտոարժույթի ներդրման արդյունքում և յուրացված կրիպտոարժույթն օգտագործում է բորսայի ամենօրյա գործունեության համար։

Կարծում եմ՝ մենք հանրությանը հստակ բացատրել ենք այն հանգամանքները/հիմքերը, թե ինչու պարոն Իվանիշվիլիին ստիպեցին դիմել իրավապահ մարմիններին։ Այստեղ հակիրճ կանդրադառնանք վերջին օրերին տարածված այն անհեթեթ մեղադրանքին, թե իմ փաստաբանի կողմից իր ոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու իրավական մեխանիզմների կիրառումը կապված է պարոն Բաչիաշվիլիի քաղաքական հայացքների հետ։ Հաշվի առնելով այն անհերքելի փաստը, որ իմ փաստաբանը պարոն Բաչիաշվիլիի հետ ունեցել է միայն գործնական հարաբերություններ (և մեղադրյալը որևէ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել քաղաքական բովանդակություն ունեցող հարցերի կամ գործընթացների նկատմամբ), ներկայիս քրեական հետապնդումը պարոն Բաչիաշվիլիի քաղաքական հայացքների հետ կապելը լիովին անհիմն է։

Միևնույն ժամանակ, մեղադրյալի նման մարտավարությունը տուժող կողմի համար զարմանալի չէ։ Այն պայմաններում, երբ սույն հայտարարության մեջ նկարագրված գործողությունները տեղի են ունենում պարոն Իվանիշվիլիի հետ շատ մտերիմ անձի կողմից (որը դեռ աշխատում էր Մոսկվայում իմ պաշտպանյալի մոտ և դրանից հետո երկար տարիներ աշխատել է նրա կառույցներում), պարզ է, որ նրանից ամեն ինչ սպասվում է։ Ի վերջո, քանի որ կոնկրետ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում, կարծում ենք, տեղին չէ մեր կողմից պարբերաբար հայտարարություններ կամ մեկնաբանություններ անելը, այդ թվում այն ​​պատճառով, որ դա որևէ մեկի կողմից չի ընկալվի որպես որոշակի ճնշում արդարադատության գործընթացի վրա։ Դատական ​​մարմիններին պետք է հնարավորություն տրվի պարզելու գործի օբյեկտիվ ճշմարտությունը. Միևնույն ժամանակ, մենք իրավունք ենք վերապահում սույն հայտարարության մեջ քննարկված հարցի առնչությամբ հետագայում բավարարելու հանրային շահը և, ի թիվս այլ բաների, արձագանքելու Մավանտայի հնչեցրած անհիմն կարծիքներին և մեղադրանքներին, ինչը և սպասվում է», ասված է հայտարարության մեջ։

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել համաներդրումների հիմնադրամի նախկին ղեկավար Գիորգի Բաչիաշվիլիի նկատմամբ՝ խոշոր չափերի կրիպտոարժույթի ապօրինի յուրացման և անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստով։ Գործով դատաքննությունը կայացել է հուլիսի 6-ին, որին մասնակցել է ինքը՝ մեղադրյալը։ Ինչպես դատական ​​նիստում հայտարարել է Բաչիաշվիլին, ինքն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Դատարանը Գիորգի Բաչիաշվիլիին որպես խափանման միջոց է կիրառել գրավը՝ 2 մլն 500 հազար լարիի չափով։