Վրաստանի բանկային ասոցիացիան զգուշացնում է քաղաքացիներին Ռուսաստանից փոխանցված գումարների կանխիկացման անօրինականության մասին։

Ասոցիացիան Վրաստանի լիցենզավորված բանկերի անունից հայտարարում է, որ նշված գործողությունը հակասում է Վրաստանի օրենսդրությանը և կարող է հիմք դառնալ կոնկրետ անձի հաշիվը փակելու և պատժելու համար։

«Վերջին օրերին շատացել են դեպքերը, երբ Վրաստանում լիցենզավորված առևտրային բանկերի ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական անձինք, որոշակի փոխհատուցման դիմաց, անհայտ անձանց կողմից գումար են փոխանցվում իրենց անձնական բանկային հաշիվներին և տարբեր ձևերով խնդրում են հանել ավանդադրված գումարը։ Նշված տեսակի միջոցները հիմնականում փոխանցվում են Ռուսաստանի Դաշնությունից։

Վրաստանի բանկային ասոցիացիան Վրաստանում լիցենզավորված առևտրային բանկերի անունից զգուշացնում է օգտատերերին, որ վերոնշյալ գործունեությունը հակասում է Վրաստանի գործող օրենսդրությանը, և նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող անձինք կարող են ենթարկվել Վրաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության։

Նաև, հաշվի առնելով առևտրային բանկերի գործունեությունը կարգավորող կանոններն ու նորմերը, օգտատիրոջ նմանատիպ բովանդակությամբ գործողությունները կարող են հիմք հանդիսանալ նրա հաշիվը փակելու և պատժամիջոցներ կիրառելու համար։

Ի լրումն վերը նշվածի, գործունեության այս տեսակը վտանգի տակ է դնում անհատի անձնական և բանկային տվյալների գաղտնիությունը, ինչը մեծացնում է առևտրային բանկերում պահվող համապատասխան անհատի ակտիվների նկատմամբ խարդախության հնարավորությունը և ռիսկը:

Վրաստանի բանկային ասոցիացիան կոչ է անում սպառողներին հաշվի առնել նման անօրինական սխեմաների առկայությունը և ձեռնպահ մնալ անօրինական գործարքներին մասնակցելուց»,- ասվում է բանկային ասոցիացիայից։